Окт 3 2016

CFTC уличила семейную пару в мошенничестве

Парочка применяла схему Понци, а также занималась мошенничеством с использованием почты.

Семейная пара из Нью-Джерси, которая предположительно владела хедж-фондом, обвиняется в финансовом мошенничестве. По словам прокуроров, они собирали деньги с инвесторов, ни в чем себе не отказывая.

fraud

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (CFTC) подала иск в суд в отношении Альчибадеса Сифуентеса и Дженнифер Сифуентес, обвиняя их в применении мошеннической схемы в торговле валютами и товарными фьючерсами.

В частности, регулятор предполагает, что за период с апреля 2013 года по март 2015 применяли мошенническую схему, выманив за это время у своих жертв почти 600 тыс. долларов. Сифуентесы использовали схему Понци, утверждая, что средства их клиентов будут задействованы в товарном пуле для торговли портфелем финансовых инструментов, включая валюты, сырьевые товары и другие инвестиции.

Продвигая свой пул, обвиняемые использовали демонстрационный счет, а также привлекали инвесторов ложными сообщениями о том, что участники пула могут получить очень высокую отдачу от своих инвестиций.

Вместо того чтобы задействовать деньги инвесторов в торговле, мошенники предположительно присваивали средства себе и тратили деньги на личные нужды.

Также эта парочка обвиняется в мошенничестве с почтой и торговлей сырьевыми товарами. Мошенничество с использованием почты грозит Сифуентесам 20 годами тюрьмы и штрафом в размере 250 тыс. долларов. За махинации в торговле сырьем обвиняемые могут получить по 10 лет срока каждый, а штраф составит 1 млн долларов.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice