Апр 23 2019

CFTC уличила Oasis Global FX в афере на $75 миллионов

Мошенники фабриковали отчеты о финансовых результатах, в которых говорилось, что их пулы в 2018 году принесли доход в размере 22%.

Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявила обвинения владельцам форекс брокера Oasis Global FX, Limited и Oasis Global FX, уличенным в мошенничестве на валютном рынке. По данным регулятора CFTC, Майкл ДаКорта, Джозеф Аниль, Реймонд Монти, Франческо Дюран и Джон Хаас организовали фирму и нелегально оказывали услуги по торговле валютами в период с 2011 по 2019 годы.

Обвиняемые обзванивали потенциальных клиентов и убеждали их вложить деньги в их компанию. Жертвам обещали инвестировать их средства на валютном рынке Форекс. Мошенники даже сфабриковали отчетность, в которой говорилось о том, что валовая годовая доходность инвестиций в 2017 году составила 21% а в 2018 — 22%.

Новым участникам гарантировалось минимум 12% годового дохода. Но на самом деле, они оказывались втянутыми в финансовую пирамиду. Организаторы схемы демонстрировали клиентам впечатляющие финансовые результаты, а сами между тем растратили 47 млн долларов и понесли убытки в размере 21 млн долларов.

Схема в стиле Понци

Операторы пирамиды жили на широкую ногу и тратили деньги вкладчиков на личные нужды, роскошные путешествия, спортивные мероприятия, оплачивали обучение в колледжах и за границей.

По данным властей, за период с середины апреля 2014 года по настоящее время они получили около 75 млн долларов, но реально вложили в торговлю на форексе только 21 млн долларов, и их успешно потеряли.

Кроме того, чтобы скрыть мошенничество, они организовали финансовую пирамиду, в рамках которой первые инвесторы получили выплаты в размере 28 млн долларов якобы в виде прибыли от инвестиций. На самом же деле это были деньги других инвесторов фонда.

Потерпевшие также потребовали, чтобы девять номинальных ответчиков вернули прибыли, полученные нечестным путем от Oasis Global FX, поскольку они не имели на них законного права (примечание: номинальный ответчик — это лицо, получившее средства или активы в результате незаконных действий обвиняемого или подсудимого).

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice