Авг 25 2017

CFTC требует наказать форекс-компанию Николая Масанко

Мошенники, выдавая себя за успешную компанию, вытянули из доверчивых инвесторов в общей сложности 700 тыс. долларов.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выдвинула обвинения в адрес двух прекративших свое существование форекс-компаний и их операторов, которые предположительно выманили свыше 700 тыс. долларов у инвесторов, которые невольно вкладывали свои средства в схему Понци.

CFTC

Согласно жалобе, Томас Ланзана и его компания Blackbox Pulse (Unique Forex), а также Николай Масанко и его компания White Cloud Mountain, обманным путем вымогали деньги из ничего не подозревавших инвесторов, которые оказались невольными участниками их форекс-пулов и других инвестиций.

Чтобы создать иллюзию стабильности, обвиняемые предположительно подготовили и распространили среди участников пула поддельный отчет о состоянии счетов, заверив их в том, что Lanzana является успешным валютным трейдером. При этом Lanzana скрыла от инвесторов торговые убытки на 12 тыс. долларов и опубликовала сфабрикованные отчеты, в которых фигурировали балансы на сумму 800 тыс. долларов на несуществующем торговом счете. В результате не менее 31 участника пула в совокупности отдали мошенникам 700 тыс. долларов, сообщило агентство.

Созданный в феврале 2013 года и ликвидированный в феврале 2017 года, инвестиционный пул не принес никаких доходов, тогда как Ланзана незаконно присвоил себе 350 тыс. долларов. Кроме того, с целью прикрытия своей мошеннической деятельности он использовал широко известную схему Понци, в рамках которой он выплачивал инвесторам «прибыль», которая попросту представляла собой деньги других инвесторов. Согласно жалобе, Ланзана использовал часть полученных обманным путем средств на свои личные нужды, включая оплату покупок на Amazon.com, покупку элитного автомобиля, драгоценностей и др.

Сразу после подачи жалобы судья округа Нью-Джерси в срочном порядке распорядился о замораживании активов, оставшихся в распоряжении обвиняемых. Слушание в суде назначено на 20 сентября этого года.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice