Май 8 2012

CFTC получает заочное решение суда против Juvenal Machado и Invers Forex о мошенничестве на Форекс

  • Опубликовано Forex Magnates в Трейдеры
  • 0 Комментарий

Исходя из постановления суда, обвиняемые обязаны заплатить более $4 млн в качестве компенсаций и штрафов клиентам, и на них наложен бессрочный запрет на работу на товарных биржах.

Вашингтон, округ Колумбия – США Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) объявила о том, что судья окружного суда США Южного округа штата Флорида Marcia G. Cook вынесла заочное решение и бессрочный судебный запрет Juvenal Eduardo Machado (далее – Machado) и его компании, Invers Forex, LLC. Обвиняемый также известен под именами Juvenal Eduardo Machado Bogadi, Edward Kaufman и Eduardo Machado; его последний известный адрес в США – Майами, штат Флорида. Никто из подсудимых никогда не был зарегистрирован в CFTC.

Приговор связан с действиями органов CFTC, которые подали 23 июня 2011 года иск, в котором обвиняемым вменяется обман клиентов на внебиржевом рынке иностранной валюты и афера с хищением клиентских средств (см. пресс-релиз CFTC 6057-11).

Согласно данному приговору, Machado и Invers Forex обязуются солидарно выплатить $3,92 млн гражданского денежного штрафа и возмещение ущерба на сумму $ 201 613. Приговор также устанавливает бессрочные запреты на торговлю и регистрацию обвиняемых, чтобы помешать им нарушить Закон о товарных биржах. В приговоре сказано, что, начиная с декабря 2008 года и до марта 2010 года, Machado и Invers Forex обманным путем выманили не менее, чем $717 100 у 28-ми человек, среди которых друзья, соседи и членов церкви, которую посещал Machado, и от имени которых он торговал на рынке Форекс. В соответствии с приговором, многие из потенциальных клиентов Machado посещали молитвенные собрания в его доме, где Machado и рекламировал свой опыт на валютном рынке и способности.

В соответствии с приговором, Machado рассказал клиентам и потенциальным клиентам, что Бог привёл его на землю, чтобы помочь людям в финансовом отношении и, что торговля на рынке валютных контрактов предназначается для них, он что мог бы обеспечить им финансовую свободу до конца их жизней. В соответствии с приговором, в рамках навязывания своих услуг Machado предлагал потенциальным клиентам гарантируемый «интерес» (т.е. прибыль) на их инвестиции в 5 % и более в месяц. При этом он представлял по крайней мере одного потенциального клиента, который никогда не терял деньги, торгуя на Форекс.

Из $717 100, которые клиенты передали обвиняемым в торговле на рынке Форекс, они потеряли $120 117, совершая операции на рынке форекс, вернули $395 370 клиентам в качестве предполагаемой прибыли, и присвоили себе оставшиеся $201 613.

В мае или июне 2010 года, не возвращая все оставшиеся средства клиентов, Machado переехал из своего дома в Майами, штат Флорида, в Онтарио, Канада, и его клиенты не могли связаться с ним, как указано в приговоре.

CFTC высоко ценит помощь Управления Финансового Надзора Великобритании (FSA).

За это дело ответственны следующие сотрудники отдела CFTC исполнительного делопроизводства: Michael Loconte, Erica Bodin, Dan Jordan, Rick Glaser и Richard Wagner.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice