Сен 3 2020

CFTC подала в суд на крупнейшую схему бинарных опционов

Три канадско-израильских брата управляли брендами бинарных опционов и основали платежные фирмы в Ирландии.

Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле CFTC, выдвинул обвинения против пяти канадцев, включая трех братьев израильского происхождения, которые выманили у инвесторов 165 млн долларов под предлогом торговли бинарными опционами.

Джошуа Карту, Джонатан Карту и Дэвид Карту управляли тремя брендами бинарных опционов, BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital, из колл-центра, который они открыли в Израиле. Компания, известная как Tracy PAI Management Limited (Tracy PAI), находилась в Тель-Авиве. Сейчас она закрыта.

Кроме того, CFTC обвиняет еще двух канадских братьев, живущих в Израиле — Лиав Перец и Нати Перец — в том, что они помогали братьям Карту привлекать американских клиентов, а также клиентов из Канады, Сингапура, ОАЭ и Британии.

Обвиняемые побуждали жертв открывать счета в подставных компаниях, обещая значительные и быстрые прибыли в размере от 60% до 85% от вложенного капитала. На самом же деле они полностью контролировали программное обеспечение, на котором совершались сделки, и манипулировали результатами в свою пользу.

По словам регулятора, колл-центр в Израиле функционировал как «бойлерная». Это вид мошенничества, основанный на холодных звонках потенциальным инвесторам с предложением токсичных финансовых продуктов.

CFTC также заявила, что братья Карту создали две компании в Ирландии, чтобы проводить платежи собственных брендов бинарных опционов, а также для других платформ, принадлежащих разным людям.

Компания, известная как UKTVM Ltd., была основана в Великобритании для обработки платежей по кредитным картам для BeeOptions.com и Glenridgecapital.com. Затем процессинг осуществлялся зарегистрированной в Ирландии компанией Greymountain Management, которая принимала платежи по кредитным картам для брокеров бинарных опционов, но банковские услуги не оказывала.

С 2014 по 2017 годы мошенники получили от инвесторов во всем мире 165 млн долларов. После того, как клиенты вносили деньги, забрать их назад они уже не могли.

Борьба с бинарным мошенничеством

По тому же делу обвиняются Райан Мастен из Техаса и его компания BareIt Media, также известная как SignalPush, а также All Out Marketing Limited, Blue Moon Investments, Ltd. и Orlando Union Inc. Все они находятся в офшорах и принадлежат или контролируются одним из братьев Карту.

Как водится в этом бизнесе, сотрудники компаний лгали о своих именах, местонахождении, должностях и опыте, а также скрывали факт, что они получали прибыль, когда трейдеры теряли деньги.

«По указанию братьев Карту и Перец отдельные брокеры, привлекающие клиентов из США, предоставляли клиентам недостоверную информацию о своем финансовом опыте, структуре компенсаций, местонахождении и личных данных. Они также утверждали, что сделки с бинарными опционами почти всегда прибыльные, хотя на самом деле, почти все клиенты теряют деньги», отметили в CFTC.

Комиссия настаивает на полном возмещении ущерба обманутым лицам, изъятия доходов, полученных путем мошенничества, выплате гражданских денежных штрафов, и постоянном запрете на торговую деятельность.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice