Дек 10 2013

CFTC обязала нарушителей закона из Австралии выплатить 192 млн долларов в качестве штрафа и возмещения ущерба.

Австралийский гражданин Сенен Поуса привлек внимание Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Американский регулятор объявил о получении распоряжении суда, принятого на основании заочного решения, которое обязывает Поуса и Investment Intelligence Corporation (IIC) возместить причиненный клиентам ущерб и выплатить штрафы на сумму свыше 192 млн долларов.

Дело связано с мошенничеством на внебиржевом валютном рынке. Поуса и IIC обманули более 960 клиентов из США и других стран. Причиненный ущерб превысил 32 млн долларов.
Распоряжение было подписано судьей окружного суда западного округа Техаса Ли Якилем  27 ноября 2013 года. Суд обязал Поуса и его агентов возместить причиненный клиентам ущерб и выплатить проценты за период до вынесения судебного решения, что в совокупности составило 33 299 821 долларов. Также Pousa и IIC обязаны выплатить гражданские штрафы в размере 79,5 млн долларов. Нарушители получили пожизненный запрет на торговлю и обладание лицензиями. Суд запретил нарушать Закон о товарно-сырьевых биржах (CEA) и правила CFTC.

Клиенты направили первые жалобы властям в мае 2012 года. На тот момент они потеряли около 60% своих инвестиций. С помощью своих агентов IIC совершила более 200 сделок на каждом счете, что противоречило предоставленной ранее информации. Распоряжение суда принято на основе жалобы CFTC от 18 сентября 2012, обвиняющей Pousa и IIC в мошенничестве, введении клиентов в заблуждение и прочих нарушениях Закона о товарно-сырьевых биржах (CEA) .

Согласно официальному уведомлению IIC и Pousa использовали ряд способов для вовлечения клиентов в преступную схему. Не позднее чем с 1 января 2012 года IIC с помощью Pousa и прочих агентов использовала подкасты, вебкасты, вебинары, почтовые рассылки и онлайн семинары по теме «улучшения благосостояния» для прямого и косвенного привлечения потенциальных клиентов по всему миру к торговле на валютных счетах IIC.

Согласно распоряжению суда Pousa и IIC виновны во всех нарушениях, указанных в жалобе CFTC.

Мошенничество на международном уровне расследовалось регуляторами Англии, Венгрии, Австралии и Новой Зеландии.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice