Сен 18 2019

CFTC обвиняет оператора трех брендов бинарных опционов в мошенничестве

Власти арестовали жителя Огайо, который с 2012-2016 годы открывал позиции против своих клиентов.

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) сегодня предъявила обвинение оператору брендов Option Mint, Option King и Option Queen по делу, связанному с мошеннической схемой на рынке бинарных опционов.

Власти арестовали жителя Огайо Джареда Дэвиса, который, по версии следствия, использовал сложную международную схему для обмана инвесторов в период между 2012 и 2016 годами. Дэвис был взят под стражу агентами ФБР и IRS в международном аэропорту Кливленда Хопкинс еще в июне 2018 года.

CFTC подала жалобу в Окружной суд США по северному округу штата Огайо, обвиняя Дэвиса и его компании в мошенничестве на общую сумму свыше 10 млн долларов. Теперь регулятор хочет взыскать с него штрафы и неустойки, а также все незаконно полученные прибыли. Помимо прочего на него будут наложены постоянные судебные запреты.

По словам регулятора, Дэвис фигурирует в двух отдельных делах, в совокупности ему предъявлено более 20 обвинений в мошенничестве с использованием электронных средств, отмывании денег, воспрепятствовании осуществлению правосудия, уклонении от уплаты налогов и других преступлениях.

«Дэвис открывал позицию в обратном направлении, зарабатывая на проигрышах клиентов»

Согласно судебным документам, он был руководителем схемы бинарных опционов, которая работала под различными торговыми марками, принадлежащими компании Erie Marketing LLC. Дэвис не только не зарегистрировал свои компании у соответствующих регуляторов, но и не выводил средства инвесторов на биржи. Вместо этого он просто открывал позицию в обратном направлении, зарабатывая на проигрышах клиентов.

Сотрудники Дэвиса тоже лгали о своих профессиональных квалификациях, искажали торговые термины, такие как бонусы и безрисковые сделки, а также вводили в заблуждение, обещая гарантированные прибыли.

Это очередной шаг американских властей против отрасли бинарных опционов. Ранее регуляторы и правоохранительные органы вскрыли масштабное мошенничество с израильскими корнями. В прошлом месяце Ли Эльбаз была приговорена федеральным судьей по делу о мошенничестве с бинарными опционами. Однако мошенничество, совершенное генеральным директором Yukom, было более масштабным: компания обманула почти 75 тыс. инвесторов по всему миру на сумму свыше 145 млн долларов.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice