Сен 15 2021

CFTC обвиняет коста-риканские фирмы и жителя Техаса в мошенничестве

«Ответчики умолчали, что трейдингом они не занимались, а просто присвоили все деньги».

Американский регулятор, Комиссия по торговле товарными фьючерсами CFTC, подал иск против жителя Техаса и нескольких коста-риканских компаний. Им вменяется мошенничество на рынке Форекс и сырьевыми товарами.

Согласно пресс-релизу, Руди Авила и шесть фирм якобы привлекали людей к торговле товарными фьючерсами, опционами на товарные фьючерсы, занимались незаконной внебиржевой розничной торговлей, присваивали средства и делали ложные заявления.

В рамках принудительного иска, поданного в Окружной суд США по Северному округу Техаса, власти обвинили следующие компании: LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) и Trading Technologies Group Sociedad Anónima (TTG), организованная в Коста-Рике, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) и Ventures Group, LLC (VGL).

По версии следствия, Avila, LIFT, CIG и TTG участвовали в мошеннической инвестиционной схеме, которая работала с 2019 года до весны 2020 года. Они получили средства в размере около 1,8 млн долларов от 55 клиентов TVG, обещая им, что резидент Техаса и его фирма будут инвестировать эти средства в валюты и производные инструменты.

«Ответчики умолчали, что трейдингом они не занимались, а просто присвоили все деньги. Ответчики частично выплачивали деньги клиентам CIG и TVG за счет средств других инвесторов – это элемент финансовой пирамиды», отмечается в иске CFTC.

Деньги так и не попали на Форекс

Более того, обвиняемые выдавали жертвам ложные данные, чтобы создать впечатление успешной торговли на финансовых рынках. Но обвиняемые никогда не торговали этими средствами, что привело к общим убыткам в размере 3,6 млн долларов для клиентов CIG; клиенты TVG потеряли 1,8 млн долл.

Кроме того, CFTC сообщил в пресс-релизе, что в том же районном суде ведется параллельное уголовное дело против Авила. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice