Июн 12 2020

CFTC обвиняет форекс-брокера в мошенничестве и растрате денежных средств

Деньги инвесторов ушли на выплату ипотеки организатора и на круиз по Карибскому морю.

Американская Комиссия по срочной биржевой торговле возбудила дело против Эрика Дж. Хасса и его компанию Simply Gains Inc. из штата Орегон. Регулятор обвиняет их в мошенничестве и незаконной растрате средств, а также утверждает, что брокер не зарегистрировался должным образом в CFTC.

В иске утверждается, что в ловушку мошенников попалось более 20 инвесторов, которые в совокупности внесли в компанию как минимум 2,1 млн долларов, рассчитывая на то, что они будут вложены в валютный или товарно-сырьевой пул. Несмотря на заверения, что максимальные потери не превысят 20% депонированных средства, ответчики проиграли более 1 млн долларов, торгуя на рынке Форекс, и присвоили еще как минимум 415,000 долларов. Эта сумма ушла на выплату ипотеки Хасса и на круиз по Карибскому морю.

В жалобе также утверждается, что обвиняемые обманным путем заманивали потенциальных участников в пул. Они утверждали, что обладают обширным опытом в области инвестиций и обещали высокую прибыльность при ограниченных рисках. Кроме того, чтобы скрыть свое незаконное присвоение и убыточную торговлю на Форекс, ответчики направили участникам пула ложные выписки со счета якобы с прибылью.

Теперь CFTC хочет взыскать реституцию для обманутых вкладчиков, вернуть незаконно полученные доходы, а также потребовать уплаты штрафа и постоянного запрета на регистрацию и торговлю.

Другой криминал

Прокурор округа штата Орегон 9 июня 2020 года предъявил Хассу обвинения в пяти случаях мошенничества с использованием электронных средств, двух случаях мошенничества с использованием почты и одного случая отмывания денег.

CFTC выразила благодарность прокуратуре Орегона и отделу финансового регулирования штата за активное содействие.

CFTC напоминает о рисках, связанных с мошенничеством

Комиссия опубликовала несколько предупреждений и рекомендаций, связанных с мошенничеством на форексе. В них подробно изложены основные признаки мошенничества.

CFTC также призывает общественность внимательно проверять данные компании и ее регистрационный номер в Комиссии перед тем, как вкладывать средства. Если регистрация отсутствует, следует проявить особенную осторожность и воздержаться от инвестиций в эту компанию.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Андрей said:

    «Они утверждали, что обладают обширным опытом в области инвестиций и обещали высокую прибыльность при ограниченных рисках.»

    Как в Белоруссии.

    Июнь 14th, 2020 at 2:47 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice