Сен 29 2020

CFTC обвинила PaxForex в нелегальной деятельности на территории США

Сейчас на сайте форекс брокера указано, что его домен конфискован ФБР.

Действуя в тандеме, Федеральное бюро расследований и Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявили обвинения компании Laino Group Limited, которая управляет розничным брендом PaxForex. После предъявления обвинений сайт paxforex.com был конфискован ФБР.

Обвинения, выдвинутые CFTC в окружном суде Техаса, против офшорной компании, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах, включали участие в «незаконных сделках с сырьевыми активами», а также нарушение других правил торговли и регистрации.

Онлайн-брокер PaxForex, не имевший физического присутствия в США, разрешал местным трейдерам торговать золотом и серебром, а также криптовалютами, включая эфир, лайткоин и биткоин. Фактически компания выступала в качестве фьючерсного посредника (FCM) без необходимой регистрации.

Регуляторы США судятся с чужими компаниями

Компания предположительно работала с марта 2018 года по настоящее время и якобы за это время нарушила Закон о товарных биржах, предлагая услуги и принимая заявки на розничные операции с сырьем на территории США.

Кроме того, форекс брокер PaxForex незаконно выступал в качестве контрагента по операциям своих клиентов, предлагал им кредиты, принимал деньги и ценные бумаги. Компания также позволила инвесторам пополнять маржинальный счет биткоинами и другими активами для дальнейшей торговли с использованием кредитного плеча. Однако сделки не совершались на национальной бирже, что является нарушением федерального закона о ценных бумагах.

При отсутствии определенных исключений, которые не распространяются на PaxForex, законы США требуют, чтобы компании, предлагающие подобные инструменты и сервисы, были зарегистрированы в SEC, и чтобы сделки выполнялись на зарегистрированной национальной бирже.

CFTC попросил суд обеспечить полную реституцию обманутых участников торговли, отказ от неправомерной прибыли и выплату соответствующих гражданских денежных штрафов. Помимо фискальных санкций, Комиссия просила ввести постоянный запрет на регистрацию и торговлю.

Американские регуляторы уже давно охотятся на компании, предлагающие торговлю криптовалютными активами. Однако обвинения против PaxForex сводятся к злоупотреблениям со старыми добрыми ценными бумагами и сырьевыми активами. Этот случай — еще одно напоминание о том, что власти США имеют полномочия в отношении компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, например, в офшорах.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice