Сен 28 2020

CFTC обвинила дилеров на рынке металлов в мошенничестве на сумму $185 млн

Они охотились на пожилых людей и других уязвимых лиц, искажая стоимость и потенциальную прибыль от вложений.

Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) присоединилась к 30 регуляторам штатов, которые обвиняют дилеров на рынке драгоценных металлов в мошенничестве на сумму 185 млн долларов США. Жертвами стали в основном пожилые и социально уязвимые люди. Эта схема разрослась с космической скоростью: по данным CFTC, в нее втянуты около десяти компаний и их руководителей.

Ответчиками по делу о мошенничестве стали калифорнийские компании TMTE Inc., которая также работала под брендом Metals.com, Chase Metals Inc., Chase Metals LLC, Barrick Capital Inc., а также их представители Симон Баташвили, Лукас Ашер и Tower Equity LLC.

CFTC утверждает, что, начиная с сентября 2017 года по настоящее время, дилеры продавали своим жертвам драгоценные металлы по сильно завышенным ценам, которые не были раскрыты. Переплаты составляли в среднем от 100% до 300% от рыночной цены на момент покупки. При этом ответчики не раскрыли наценку, которую они взимали с инвесторов за свои продукты.

В конце концов, почти все покупатели потеряли большую часть своих средств сразу после завершения сделки. Обвиняемые использовали холодные звонки, рекламу на телевидении, радио и в социальных сетях, чтобы побудить жертв ликвидировать свои предыдущие инвестиции с регулируемыми фирмами. Они охотились на пожилых людей и других уязвимых лиц, искажая стоимость и потенциальную прибыль от вложений в драгоценные металлы, и лишая людей их пенсионных накоплений.

В большинстве случаев рыночная стоимость проданных им драгоценных металлов была значительно ниже, чем стоимость акций, ликвидированных инвесторами для финансирования новых сделок.

Регулятор добивается возврата денег пострадавшим

Как утверждается в жалобе, отвечая на вопрос клиентов о стоимости приобретенных ими слитков драгоценных металлов, ответчики «ложно утверждали, что слитки драгоценных металлов были редкими, поэтому продавались с большой премией. На самом деле, слитки драгоценных металлов, металлов, были значительно менее ценными, чем утверждали ответчики».

В заявлении далее говорится, что мошенники пытались уклониться преследований регуляторов, изменив название бизнеса и аффилированные компании, и скрыв свои фактические личности.

Коллективная жалоба направлена на то, чтобы остановить обман инвесторов, добиться компенсации и выплаты штрафа, а также запретить мошенникам заниматься торговлей на рынке сырья. Суд также назначил конкурсного управляющего, который будет распоряжаться средствами в интересах инвесторов по всей стране.

Хотя регулятор обладает полномочиями только в отношении свопов и фьючерсных контрактов на сырьевые товары, однако исторически он также занимается случаями мошенничества и злоупотреблений на спотовых или физических рынках.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice