Июн 13 2016

Бывший агент ФБР – гроза финансовых мошенников

Бывший агент ФБР, а ныне владелец компании, занимающиеся финансовыми расследованиями, поделился мыслями на тему финансового мошенничества.

На минувшей неделе состоялся арест известного в узких кругах управляющего хедж-фондом Мюррея Хьюберфелда. Его обвиняют в использовании схемы откатов и взятках.

2016-06-13_10-01-37

Между тем, по словам Кена Спрингера, исполнительного директора Corporate Resolutions, компании, предоставляющей широкий спектр услуг в области исследований и аналитики для компаний финансового сектора, за последние годы количество расследований, связанных с финансовым мошенничеством, существенно выросло.

Corporate Resolutions нет отбоя от заказов. «За последние два или три года наш бизнес увеличился в два раза», — поясняет Спрингер. Он и его команда проверяют прошлый опыт на предмет заведомо ложных данных в резюме. Компания также расследует дела, связаныне с отмыванием денег, киберугрозами и хищением средств.

Спрингер, бывший агент ФБР, занимается этим бизнесом уже четверть века, и уверен, что в ближайшие двадцать пят лет работы не убавится. «Появляются новые схемы, новые способы кибермошенничества, поэтому сидеть без дела нам не приходится», — поясняет он.

По словам  Спрингера, со времен финансовой пирамиды Берни Мадоффа, которая обошлась инвесторам в миллиарды долларов, мало что изменилось. «Можно сказать, что Мадофф протоптал дорожку в 2008 году, и теперь по ней тянутся другие. Казалось бы, люди должны были усвоить урок, но они этого не сделали. Все дело в том, что люди мало что знают о тех, с кем они ведут бизнес, кому доверяют свои деньги», — уверен Спрингер.

Однако теперь социальные сети играют гораздо более важную роль в раскрытии потенциально мошеннических схем. Это один из ключевых инструментов для компаний, подобных Corporate Resolutions.  «У нас есть группа молодых сотрудников, которые буквально выросли в интернете. Они могут откопать там такое, что вам и не снилось».

Среди клиентов Corporate Resolutions в основном частные инвестиционные компании, пенсионные и семейные фонды. Однако Спрингер призывает всех инвесторов хорошенько обдумывать свои решения. «Инвесторы должны делать домашнюю работу», — уверен он. «Людям свойственна жадность. Иногда хватает простого обещания высоких прибылей, чтобы заманить их в ловушку».

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice