Авг 2 2018

Британский Верховный суд закрыл компанию бренда Trade12

Ликвидированная компания GFS применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему; Сумма ущерба – по меньшей мере $1,25 млн.

Британская служба по делам несостоятельности (The Insolvency Service) опубликовала сегодня на сайте Правительства Великобритании сообщение о том, что Верховный суд королевства, 16 июля 2018 года, в интересах общества, вынес решение о ликвидации компании Global Fin Services Limited (GFS), являющейся представительством скандально известного форекс брокера Trade12.

Судом были установлены факты мошенничества и злоупотребления средствами клиентов, после того как выяснилось, что компания применяла агрессивные методы вовлечения инвесторов в фиктивную схему. Созданная еще в октябре 2015 года, компания GFS предлагала онлайн-платформу для торговли инструментами рынка Форекс, производными и другими инструментами на сайте «www.trade12.com». С этой целью компания указывала на зарегистрированный ею виртуальный офис в Лондоне, в то время как основной целевой аудиторией лже-брокера являлись преимущественно клиенты из Юго-Восточной Азии, России, Беларуси и Украины.

«Компания применяла тактику холодных обзвонов, таргетируя в основном малоопытный контингент»

Изучив многочисленные жалобы потребителей, Британская служба по делам несостоятельности расследовала деятельность компании и установила факты ее недобросовестного поведения. Компания применяла тактику холодных и агрессивных обзвонов населения, таргетируя при этом в основном малоопытный контингент, зачастую абсолютно не имеющий знаний и опыта в сфере онлайн-трейдинга. Более того, потенциальным клиентам сообщалась ложная информация относительно «гарантированных» высоких прибылей. Например, обещанный доход от инвестиций составлял 10-15% в неделю, или 50-100% в месяц. Обещалась даже 10-ти процентная защита от потерь.

Клиенты компании также пожаловались регулятору на то, что сотрудники компании сознательно препятствовали выводу средств. При попытке вывода зачастую клиентский счет оказывался в убытках, а менеджеры по работе с клиентами незамедлительно и настойчиво уговаривали перевести дополнительные средства, чтобы «отыграться». Более того, следствие так и не смогло установить, что клиентские депозиты в дальнейшем были куда-либо инвестированы, то есть, не участвовали в торгах, и это вопреки утверждениям представителей компании, которые заявили, что GFS всего лишь предоставляет клиринговые услуги своей материнской компании Exo Capital Markets Limited, зарегистрированной на Маршалловых островах.

«Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение»

Таким образом, лишь на основании полученных жалоб, приблизительный ущерб от деятельности GFS составил 1,25 млн долларов. Между тем, следствие считает, что истинная сумма куда больше, но определить ее точно не удается из-за отсутствия какой-либо соответствующей документации компании.

Иршард Мохаммед, главный следователь Британской службы по делам несостоятельности, прокомментировал: «Компания GFS проявляла к своим клиентам откровенное пренебрежение. Сотрудники компании охотились на людей, у которых практически отсутствовал какой-либо опыт в подобных инвестициях. При этом, компания использовала недобросовестные практики управления рисками. Мы приветствуем решение Суда закрыть эту организацию, что предотвратило еще большее число жертв мошенников».

В Беларуси уже заведено уголовное дело на Trade12

Напомним, что буквально на прошлой неделе правоохранительные органы Республики Беларусь предупредили о недобросовестной деятельности форекс брокера Trade12. На этот раз, Следственный комитет рассказал о запущенном производстве уголовного дела, в котором участвуют 9 потерпевших граждан Беларуси, а сумма причиненного им ущерба оценивается в 650 тыс. долларов США. Как пояснили следователи, под торговой маркой «Trade12» был организован интернет-сервис, который якобы занимался оказанием брокерских услуг. Потерпевшие пребывали в полной уверенности, что под руководством «брокера» проводят реальные операции с ценными бумагами, однако, фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. INTA said:

    PBNcapital =фактически они играли в онлайн-игру, которая имитирует работу форекс-компании, в том числе торги.=МАШЕННИКИ, обманщик Anton Leonov

    сказали обучать, но специална запретил закрить сзделку при убитке, далжна била ждать Anton Leonov званка на хаджиpование…, но незванили, писали что всё под контрольом ,но депозит 250 USD слили за три дньа!

    Август 3rd, 2018 at 8:47 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice