Сен 20 2019

Британский суд закрыл Venice Investment за «серую» деятельность

Следствие считает, что якобы недействующая компания торговала на рынке Форекс и криптовалютами.

Руководство неавторизованного брокера на рынке Форекс и криптовалют сдавало ложные бухгалтерские отчеты в регистрационную палату и отказалось сотрудничать со следствием, за что и поплатилось. Суд назначил компании временного конкурсного управляющего (ликвидатора), который должен защитить активы компании и разобраться в ее делах.

Итальянский регулятор ранее уже добавил Venice Investment Group, работающую через вебсайт veniceinvestmentgroup.com в черный список, говорится в официальном сообщении.

Venice Investment принадлежит компании Venice Investment Group, которая якобы зарегистрирована в Великобритании в качестве поставщика услуг в сфере инвестиционной деятельности. Однако компания не сообщает свои контактные данные и регистрационную информацию.

«Кроме того, суду стало известно, что компания не сотрудничала со следователями, и отрицала все попытки властей связаться с ней.  Адрес директора для отправки корреспонденции совпадал с юридическим адресом компании, однако все приходившие на него письма пересылались в Хорватию. В качестве контактного телефона был указан недействительный словенский номер, а адрес электронной почты был недоступен», объяснили следователи.

Venice осуществила валютные сделки на 65,000 евро

Venice позиционировала себя как специалист по поиску выгодных инвестиционных возможностей в различных классах активов, включая Форекс и криптовалюты. Согласно данным регистрационной палаты, компания создана в мае 2016 года. Однако после нескольких жалоб Служба неплатежеспособности провела конфиденциальное расследование деятельности компании, которое выявило несколько случаев неправомерных действий.

В результате, следователи предположили, что компания занималась торговлей валютой, утверждая при этом, что она «неактивна». Общая стоимость инвестиций, осуществленных через платформу Venice остается неизвестной.

Помимо инвестиций, компания публиковала ложные результаты и манипулировала данными, а также обещала клиентам завышенную доходность.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice