Июл 6 2021

Бразильская полиция арестовала «короля биткоинов»

Король оказался мошенником, обманувшим 7,000 инвесторов на $300 млн.

Федеральная полиция Бразилии арестовала лидера и нескольких членов группы Bitcoin Banco Group. Эта компания присвоила деньги инвесторов под видом инвестиций в криптовалюту.

В опубликованном накануне пресс-релизе говорится, что следствию понадобилось три года, чтобы раскрыть это дело. В результате властям удалось арестовать Клаудио Оливейру, президента Bitcoin Banco Group, который также известен, как «биткоин-король».

По версии следствия компания обманула более 7,000 инвесторов на сумму не менее 1,5 млрд бразильских реалов (300 млн долларов США).

Bitcoin Banco Group, приобрела популярность во время бума криптовалюты, компания собрала деньги у тысяч инвесторов, пообещав им большие прибыли. Однако в 2019 году организаторы заявили, что 7,000 биткоинов находятся под арестом. Вскоре они вовсе прекратили возвращать клиентам.

Компания не пошла на банкротство, а обратилась за судебным постановлением о взыскании убытков, которое позволило ей реорганизовать свои финансы для выплаты кредиторам. Несмотря на проблемы, скандальная компания продолжала предлагать услуги, но не объяснила внезапное исчезновение своих средства.

На основании многочисленных жалоб правоохранительные органы пришли к выводу, что мошенническая деятельность компании началась в 2019 году.

Масштабная операция

Около 90 сотрудников федеральной полиции участвовали в расследовании преступлений банкротства Bitcoin Banco Group, хищений, отмывания денег и структуры преступной организации в рамках так называемой операции «Демон». Наряду с арестами власти провели обыски и изъяли имущество.

Кроме того, бразильская полиция уточнила, что несколько иностранных агентств, в том числе в Соединенных Штатах и Европе, разрабатывали Оливейру на предмет аналогичных преступлений.

Между тем в Южной Африке произошло одно из крупнейших мошенничеств с биткоинами, в результате которого инвесторы потеряли 3,6 млрд долл. в криптовалютах. Организаторы мошеннической схемы исчезли с деньгами инвесторов.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice