Мар 9 2016

Биткоин-биржа Coin.mx не скупилась на взятки 

Биткоин-биржа «прибегла к помощи» священника Тревона Гросса, который теперь обвиняется в получении крупной взятки. 

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка, Федеральное бюро расследований (ФБР, FBI) и Секретная служба США выдвинули обвинение против Тревона Гросса в получении взяток в размере более 150 тыс. долларов. Сообщается, что Тревон Гросс, старший пастор собора Хоуп в городе Джексон (штат Нью-Йорк), пришел с повинной в ФБР. Как утверждают власти, Гросс принимал взятки от нелицензированной биткоин-биржи Coin.mx.

Bitcoin-Bloomberg

Гросс, который возглавлял небольшой кредитный союз для малоимущих, позволил Энтони Мурджо, обвиняемым в отмывании денег, взять эту организацию под контроль с целью ее использования в качестве прикрытия – для осуществления банковских операций биржи Coin.mx. Другими словами, Гросс помог биткоин-вымогателям обналичить преступные доходы.

По версии обвинения, Coin.mx нарушала федеральный закон о борьбе с отмыванием денег, а также использовала мошенническую схему, учредив подставную компанию под названием «Collectables Club». У этой компании был собственный сайт и позиционировалась она как «закрытая ассоциация, члены которой обсуждали, покупали и продавали коллекционные предметы, включая спортивную символику». Таким путем злоумышленники пытались ввести в заблуждение крупные финансовые институты, через которые осуществлялась деятельность сервиса обмена биткоинов.

Кроме того, Мурджо и его сообщники задействованы в махинациях с кредитными картами. Биткоин-биржа давала возможность покупать биткоины при помощи кредитных или дебетовых карт с комиссией в размере 3,5%.

Биржа Coin.mx, которая прекратила свою деятельность несколько лет назад, в свое время вызывала некоторые подозрения. Теперь всем участникам преступлений предстоит понести ответственность за нарушения. Суд по делу организаторов Coin.mx, которые не признаю своей вины, предположительно начнется 31 октября текущего года. Максимальное наказание, которое может быть назначено Тревону Гроссу, составляет 30 лет лишения свободы.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice