Авг 19 2020

Binance помогает киберполиции Украины разоблачать крипто-преступников

В результате сотрудничества была разоблачена преступная группировка, отмывшая $42 млн «грязных» денег.

Сотрудники Департамента киберполиции Украины разоблачили преступную группировку, которая через криптовалютный рынок отмыла 42 миллионов долларов, полученных преступным путем.

Накануне, пресс-служба киберполиции сообщила о том, что в ходе сотрудничества с международными специалистами в области цифровых валют, удалось разоблачить трех человек, причастных к данной схеме по отмыванию денег.

Дело в том, что еще в начале текущего, 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с Binance, одной из крупнейших в мире криптобирж. По словам полицейских, специалисты компании Binance используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

Глава киберполиции Украины, Александр Гринчак, прокомментировал: «Поскольку на рынке цифровой валюты происходит большое количество финансовых операций с денежными средствами, полученными от хакерских атак на международные компании, распространения вредоносного программного обеспечения, хищения средств с банковских счетов иностранных компаний и граждан, сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance и ее методическая помощь, способствует оперативному разоблачению причастных к таким правонарушениям».

Таким образом, в результате сотрудничества с Binance, в июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение 2 лет злоумышленники совершили финансовых операций на сумму порядка 42 млн долларов США. За это трем фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование по данному делу продолжается.

«Киберполиция, в рамках действующего законодательства, и в дальнейшем намерена сотрудничать с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности и для эффективного противодействия преступности и угрозам, связанным с оборотом криптовалют», говорится в недавнем релизе правоохранительного органа Украины.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice