Май 14 2021

Binance под прицелом американских налоговиков и Минюста

Это не первый раз, когда европейский и американский регуляторы проявляют особый интерес к деятельности этой криптобиржи.

Крупнейшей криптовалютной бирже Binance может грозить расследование со стороны налоговой службы США, IRS, и Министерства юстиции. Об этом рассказало недавно информационное агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

В отчете говорится, что чиновники из Минюста и налоговики «запрашивали информацию у лиц, знакомых с бизнесом Binance». Между тем, федеральные власти пока не предъявили Binance никаких конкретных обвинений и не выявили нарушений.

В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами, CFTC, направило в Binance запрос относительно того, разрешает ли она резидентам США торговать на своей платформе.

Через несколько минут после того, как Bloomberg прокатился по заголовкам глава, Binance Чанпэн Чжао написал в Твиттере: «Сегодня очень много FUD (прим. пер: под данной аббревиатурой подразумевается страх, неопределенность и сомнения). Для одних это боль, а для других — возможность». Это сообщение было похоже на сообщение, которое он опубликовал после мартовского заявления о претензиях со стороны CFTC.

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», сказал заявил представитель Binance в комментарии для отраслевого издания The Block.

«Мы много работали над созданием надежной программы соответствия, которая включает принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности. У нас большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в США.  Мы не даем комментарии по конкретным запросам со стороны властей», добавил он.

В последние месяцы Binance стремилась усилить свою команду консультантов по регулированию. В марте Binance наняла бывшего сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по регулированию, а позже в том же месяце биржа добавила в свою консультативную группу двух бывших членов Целевой группы по финансовым мероприятиям (FAFT).

Binance уже попала на радары регуляторов в Европе из-за продажи токенизированных акций. Власти Германии опубликовали официальное предупреждение на этот счет.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice