Июл 2 2020

Белорусский «Форекс Клуб» обвинили в отмывании денег для сына Президента

Лицензированный форекс-дилер в составе ГК Forex Club официально опроверг эту информацию.

На днях некоторые информационные источники в Сети обвинили белорусского лицензированного форекс-дилера ООО Финансовая Компания «Форекс Клуб», в составе популярной на постсоветском пространстве международной ГК Forex Club, в коррупционных связях на самом высшем уровне. Представители самой Компании поспешили опровергнуть эти «фейки».

Итак, в сети Интернет распространилась информация о том, что основная часть финансовых потоков старшего сына Президента Республики Беларусь, Виктора Лукашенко, отмывается через «его прокладку Forex Club». «Услугами каких финансовых учреждений сейчас пользуется старший сын президента не известно, но, по слухам, Виктор контролирует в Беларуси деятельность финансовой компании «Forex Club» – удобного инструмента для «отмывания» денег, в том числе и через латвийские банки», пишет ресурс Октава.Медиа.

Как уже говорилось, сам лицензированный форекс-дилер опровергает эти слухи и заявляет, что никоим образом не сотрудничает с Виктором Лукашенко.

«Мы официально заявляем, что Forex Club не имеет каких-либо отношений с Виктором Александровичем Лукашенко: он не является ни клиентом, ни учредителем, ни бенефицаром компании. Forex Club в Беларуси соблюдает все требования, предъявляемые к компаниям, включенным в официальный реестр форекс-компаний, в том числе высокие требования по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, Forex Club не имеет счетов в латвийских банках», заявили в Компании.

Напомним, что еще в апреле 2016 года Нацбанк Республики выдал белорусской компании в составе ГК Forex Club лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера в стране. С тех пор Компания является одной из ведущих по активности в секторе и входит в состав НП АРФИН.

Также напомним, что в ноябре того же года, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила компанию Forex Club (Форекс Клуб) в финансировании терроризма. «Служба безопасности Украины прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации так называемой «ЛНР/ДНР», говорилось в заявлении СБУ.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Андрей said:

    Где официальное опровержения компанией «Форекс Клуб» информации? на сайте компании? Покажите. НЕТ? Кто это видел? Где видел? И кто-то видел опровержения со стороны Лукашенко? Никто ничего не видел?
    Никаких опровержений на сайте компании НЕТ! Форекс Клуб ничего не опроверг. Отмолчался. Это уже о многом говорит. И куда он попрет против доказательств?

    Июль 28th, 2020 at 1:12 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice