Управление по финансовым услугам и рынкам Бельгии опубликовало предупреждение в отношении незаконной деятельности трех финансовых компаний, предлагающих инвестиционные услуги на территории страны без соответствующего разрешения и в нарушение бельгийского законодательства.
FSMA регулирует финансовый трейдинг, оборот ценных бумаг и других классов активов, а также контролирует выполнение законодательных требований. Сегодняшнее предупреждение — это одна из последних мер, направленных на пресечение мошенничества в финансовой сфере.
В черный список попали:
- Ashida Associates (www.ashidaassociates.com)
- Sapporo International (www.sapporointernational.com)
- Tokai National Partners (www.tnpsecurities.com)
Эти компании и партнерства убеждают своих потенциальных жертв в том, что за небольшую плату помогут вернуть убытки или средства, инвестированные в так называемые «кухни».
Некоторые из них являются клонами — это распространенный тип мошенничества, в рамках которого компания маскируется под известную лицензированную фирму, чтобы создать впечатление надежности и законности.
Бельгийский регулятор называет бойлерными мошенничество, подразумевающее контакт с клиентом без его разрешения, зачастую по телефону, и навязывание малоизвестных акций или экзотических финансовых продуктов. Очень часто бойлерные утверждают, что являются авторизованными поставщиками услуг с профессиональными веб-сайтами и различными формами для заполнения, но на самом деле они обычные мошенники, предлагающие фиктивные или бесполезные акции и продукты.
Все упомянутые выше компании не имеют лицензию на осуществление инвестиционной деятельности в Бельгии. Это значит, что они не имеют права работать на территории страны и оказывать услуги ее гражданам.
В связи с этим FSMA настоятельно рекомендует не откликаться на финансовые или иные предложения этих фирм, и не переводить на их счета денежные средства.
