Май 21 2015

Банку Deutsche Bank опять грозит скандал

На этот раз расследование по подозрению в отмывании денег на внебиржевом рынке деривативов московскими сотрудниками инициировал сам банк.

deutsche-bankНемецкий финансовый регулятор BaFin заинтересовался внутренним расследованием германского кредитно-финансового банка Deutsche Bank по делу о предполагаемых махинациях сотрудников московского отделения банка. Немецкое интернет-издание Manager-magazin сообщило накануне о том, что сотрудники филиала подозреваются в отмывании денег посредством внебиржевых операций.

 

Немецкий банк-гигант итак замешан в громком скандале о махинациях на валютном рынке, и новое дело может подпортить и без того сомнительную репутацию, после того как сотрудники его московского филиала подозреваются в отмывании деньги при помощи сомнительных операций на рынке дериватов. По словам немецких журналистов, речь идет о девятизначных суммах в евро.

Источники знакомые с ситуацией сообщили немецкому ресурсу о начатом расследовании в головном офисе банка. До окончания внутреннего расследования временно отстранены от работы около десяти сотрудников, отметило издание. Более того, по словам источников, операции на внебиржевом рынке деривативов (производных) проводились без подобающей идентификации клиентов и их средств. Сотрудники банка покупали финансовые инструменты в Москве и тут же продавали в Лондоне и Нью Йорке, помогая клиентам отмыть таким образом огромные суммы. Между тем, некоторые источники считают, что такой процесс невозможен без полной идентификации и верификации клиента.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice