Апр 30 2020

Банк Литвы отобрал лицензию у платежного провайдера Bruc Bond

Регулятор мотивировал это систематическими нарушениями требования законодательства в части предотвращения отмывания денег.

Правление Банка Литвы аннулировало лицензию платежного учреждения, принадлежащую ЗАО Bruc Bond (ранее UAB Moneta International). Регулятор объяснил это решение тем, что компания систематически нарушает требования законодательства в части предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также не обеспечивает достаточную защиту средств клиентов и предоставляет банку недостоверную информацию.

Результаты расследования, проведенного Службой надзора Банка Литвы в отношении действий Bruc Bond, UAB, показали, что компания, основателем которой является израильский предприниматель Эяль Нахум, удерживала средства клиентов в течение более длительного периода, чем это разрешено выданной лицензией.

Кроме того, в ходе расследования было установлено, что в течение более года компания предоставляла неверную информацию в своих надзорных отчетах Банку Литвы относительно своего собственного баланса и сальдо клиентов. Такое несоответствие указывает не только на недостатки механизмов внутреннего контроля и управления рисками, но также на риски, охватывающие основные интересы клиентов, поскольку Банк Литвы не в состоянии обеспечить надлежащий надзор за учреждением без получения точные финансовые данные.

«В связи с выявленными серьезными и систематическими нарушениями национальных правовых актов мы приняли самую суровую принудительную меру в арсенале Банка Литвы. В итоге услуги, оказываемые учреждением, не соответствуют требованиям лицензии, а барьер для потенциальных рисков, связанных с отмыванием денег, недостаточно высоким», сказал Мариус Юргилас, член правления Банк Литвы.

Проверка также показала, что инструменты, используемые учреждением для мониторинга деловых отношений и транзакций своих клиентов, были формальными, неэффективными и недостаточными для своевременного выявления подозрительных транзакций и действий клиента.

В свете вышесказанного Правление Банка Литвы отозвало лицензию у платежного учреждения Bruc Bond, UAB. Это означает, что компания больше не имеет права предоставлять платежные услуги, кроме случаев, когда необходимо произвести расчет с существующими клиентами. Компания должна публично и подробно информировать клиентов, об отзыве своей лицензии, и объявить, как она вернет средства клиентам.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice