Янв 31 2020

Арестованы 10 организаторов криптовалютного мошенничества на сумму 6 млн евро

Четыре мошенника были арестованы во Франции, израильская полиция допросила еще пять человек.

Десять предполагаемых мошенников были арестованы сегодня в связи с мошеннической криптовалютной схемой, стоившей инвесторам 6 млн евро. Власти Франции и Бельгии сообщили о разоблачении организованной преступной группы из Израиля, которая обманула 85 ничего не подозревающих инвесторов, предложив вложить деньги в биткоин и другие цифровые активы.

В обвинительном заключении описывается использование ответчиками продуманной тактики привлечения жертв обещаниями большой прибыли до 35% от первоначальных вложений. Согласно Eurojust и Europol, схема представляла собой классическую схему с небольшими отличиями: первым инвесторам платили небольшие дивиденды, чтобы новых участников или побудить их вложить больше денег. Кроме того, они использовали средства некоторых новых инвесторов для выплаты другим участникам, что является одним из основных признаков финансовый пирамиды.

Инвесторам предлагали перевести деньги на счета «подставных компаний», которые затем были быстро переводились на банковские счета в различных азиатских странах и Турции.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов из разных стран, четыре мошенника были арестованы во Франции в январе 2019 года. В заявлении также говорится, что полиция изъяла 1 миллион евро в сотрудничестве с властями Люксембурга. Кроме того, израильская полиция провела семь обысков и допросила пять человек.

Хотя торговля криптовалютами во Франции не запрещена, в стране существует нормативная база и отраслевые стандарты. Закон Пакта охватывает очень широкий спектр мер и требований в отношении всех криптоактивных игроков. Действующее законодательство требует, криптовалютные биржи, а также поставщики кастодиальных услуг проходили обязательную регистрацию и лицензирование в Управлении по финансовому регулированию (AMF).

В AMF подтвердили, что уже связались с другими операторами криптовалюты, такими как биржевые платформы, поставщики кастодиальных услуг и управляющие активами.

Новые правила также предусматривают большие штрафы для тех, кто не соблюдает их, но инвесторы не могут претендовать на компенсацию убытков, как это происходит с традиционными инвестициями.

Добавьте наш ресурс в раздел «Мои источники» в системе «Яндекс Новости» и читайте еще больше эксклюзивных и интересных новостей! Чтобы добавить Forex Magnates Russia в избранное, перейдите по ссылке.

 

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice