Авг 29 2019

«Успешному» форекс-трейдеру грозит 30 лет тюрьмы

Житель Южной Каролины представлялся потенциальным клиентам успешным трейдером, используя сфабрикованные данные о балансах и фальшивые выписки по счетам.

Жителю Южной Каролины предъявлено обвинение в обмане как минимум 20 человек путем навязывания инвестиций в рамках сфабрикованной схемы торговли на рынке Форекс.

51-летний Томас Ланзана из Полис Айленда, штат Южная Каролина, получил обвинение по нескольким эпизодам мошенничества, включая использование рассылки электронных сообщений. Более того, в августе прошлого года ему уже были предъявлены обвинения в аналогичных преступлениях.

В судебной документации по этому делу говорится следующее:

«Как минимум с 2013 года Ланзана выманил у 45 клиентов около 1,1 млн долл. через инвестиции в «успешные, основанные на алгоритмах», как утверждал мошенник, торговые пулы для валютных деривативов и других финансовых инструментов. Он представлялся потенциальным клиентам успешным форекс-трейдером, хотя таковым не являлся.

Чтобы втереться в доверие к своим потенциальным жертвам, Ланзана отправлял им поддельные выписки по счету, публиковал сфабрикованные данные о балансах, в некоторых случаях, превышавших 800 тыс. долларов, по счетам, которых на самом деле не было, а также рассылал фальшивую налоговую документацию клиентам, отчитываясь о прибыли, которое тоже не существовало.

Ланзана незаконно растратил как минимум 350 тыс. долл. клиентских средств, направив их часть на выплаты предыдущим инвесторам в рамках схемы Понци, а также растрачивая деньги на собственные нужды, включая покупки на Amazon.com, приобретение автомобиля класса люкс и драгоценностей».

Таким образом, за незаконную деятельность по рассылке ложных электронных писем преступнику грозит до 30 лет тюрьмы и штраф a размере 1 млн долл., а за махинации, связанные с торговлей деривативами, до 10 лет тюремного заключения и аналогичный штраф.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Fierce said:

    Эти все так называемые инвестиции в ПАММы, МАМы, и прочие доверительные песочницы всегда были мошенническими. Мошенники деньги людей сначала собирают на один ПАММ и потом сливают всех скопом по договорённости с самим дилингом, под долю процента от слитых средств.
    Никогда не лезьте в это кидалово.

    Сентябрь 1st, 2019 at 9:22 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice