Янв 10 2017

Американский суд ставит точку в деле о криминальных биткоинах

Энтони Мерджио, совладелец нелегальной биржи криптовалют, признан виновным в причастности к отмыванию денег при помощи биткоина и хакерских атаках на JP Morgan.

Энтони Р. Мерджио являлся одним из совладельцев расположенной во Флориде и действовавшей без лицензии криптовалютной биржи Coin.mx, которая была закрыта в связи с обвинениями в отмывании денег с помощью биткоина и причастности к хакерской атаке на банк JP Morgan.

HOLD MAZE PRISON FEATURE

В сентябре 2016 г. Федеральный суд в США признал биткоин формой денежных средств, на основании чего отклонил прошение Мерджио снять с него предъявленные обвинения. Сам Мерджио не обвинялся в участии в кибератаках, однако ему была вменена в вину незаконная деятельность по операциям с биткоином на незарегистрированной бирже Coin.mx, осуществляемая им совместно с другими проходящими по делу соучастниками.

Ранее Мерджио пытался опротестовать часть предъявленных ему обвинений в незаконном обмене валюты, мотивируя это тем, что биткоин не является денежным средством, однако в сентябре 2016 г. федеральный суд постановил, что подобный аргумент не может стать основанием, позволяющим Мерджио уклониться от ответственности.

Теперь, как сообщает Reuters, Мерджио согласился с тремя предъявленными ему обвинениями, касающимися участия в противоправной деятельности, включая  преступный сговор с целью осуществления незаконных операций с денежными средствами и мошенничества в банковской сфере с применением многочисленных фальшивых и вредоносных  хакерских программ.

В частности, за время своей деятельности в период с 2013 по 2015 г. злоумышленникам удалось, действуя под маркой биржи Coin.mx, обманным путем получить фактический контроль над федеральным кредитным союзом Нью Джерси, а также осуществить серию кибератак на различные компании финансового сектора, включая JPMorgan. В длинном списке обвинений также значатся содержание нелегальных онлайн-казино и отмывание как собственных, так и чужих денежных средств с помощью биткоин-биржи.

Обвинение считает, что платформа Coin.mx принадлежала израильтянину Джери Шелону, который совместно с двумя соучастниками – Зивом Оренштайном и Джошуа Самуэлем Аароном — был обвинен в создании и разработке этой огромной мошеннической схемы, позволившей злоумышленникам взломать компьютерные сети десятков компаний и похитить персональные данные с более чем ста миллионов клиентских счетов.

Напомним, что Джошуа Аарон был депортирован из России в декабре прошлого года. В качестве ответчиков по данному делу проходят еще 5 человек, включая отца Мерджио, и двое из них должны предстать перед судом уже в следующем месяце.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice