Май 4 2012

Американский суд присудил выплатить огромный штраф в $4.6 млн

Американская комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) сегодня объявила о том, что Федеральный суд Нью-Йорка вынес решение об уплате более чем $4,6 млн. в качестве компенсации и гражданского денежного штрафа по иску 2003 года, поданном CFTC о принятии принудительных мер против ответчиков Thomas Qualls и его компании, International Foreign Currency, Inc. (IFC), обвиняемых в незаконном завладении, мошенническом вымогательстве и незаконном предложении об обмене иностранной валюты (форекс) по фьючерсным контрактам.

Судья Окружного американского суда Восточного округа Нью-Йорка Dora L. Irizarry издала приказ, обеспечивающий исполнение сводного постановления CFTC о совершении ответчиками мошеннических сделок, как утверждалось в жалобе CFTC и требовании о выплате $ 814 733 на возмещение убытков и $3.84 млн. гражданского денежного штрафа за проведение незаконных внебиржевых валютных фьючерсных мошенничеств с ноября 2001 года по июль 2003 года.

Решение суда связано с жалобой CFTC, поданной 23 июля 2003 года, в которой Qualls, IFC, и Michael Kourmolis были официально предъявлены обвинения в мошенническом привлечении клиентов для заключения незаконных внебиржевых валютных фьючерсных контрактов, а также Qualls и IFC в незаконном завладении средствами клиентов. Впоследствии, 10 ноября 2009 года суд вынес приказ в соответствии с заключённым сторонами соглашением о судебном преследовании Kourmolis.

5 ноября 2008 года по взаимосвязанному уголовному делу федеральным судом присяжных Qualls был признан виновным по 16 пунктам, включая мошенничество с использованием почты и электронных средств общения, сговоре с целью свершения мошенничества с использованием почты и электронных средств общения, а также воспрепятствовании осуществления правосудия.

Создание препятствий для осуществления правосудия частично связано с воспрепятствовании объединению судебного разбирательства с расследованием, проводимым Американской комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC).

6 ноября 2008 года суд присяжных также вынес вердикт в отношении обвинений, связанных с конфискацией, обнаружив получение Qualls дохода в размере $922 382.

В 2003 году суд вынес решение о том, что ответчики по жалобе CFTC Qualls и IFC не имеют права повторно оспаривать основные факты уголовного дела о мошенничестве с использованием почты и электронных средств общения, поскольку они связаны с обвинениями в мошеннических действиях, предъявленных ими Американской комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC).

Таким образом, суд постановил, что Qualls и IFC при участии Qualls обманным путём привлекали клиентов для заключения незаконных внебиржевых валютных фьючерсных контрактов, обманывая клиентов в том, что каждому из них будет открыт личный счёт в национальном банке с обеспечением в $ 25 млн. Суд также постановил, что Qualls и IFC при участии Qualls оформляли поддельные выписки с банковских счетов своих клиентов, чтобы показать предполагаемые прибыли и вместо внедрения средств в торговлю присвоили их для возмещения личных расходов в нарушение Закона о товарных биржах и правил Американской комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC).

Перед вынесением присяжными решения по уголовному делу Qualls сбежал в Канаду и скрывался там до 17 марта 2009 года, пока его не задержали канадские власти. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Монреале (Квебек, Канада), пока американские власти добиваются его экстрадиции. Он ещё не был осуждён.

CFTC высоко ценит помощь Прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка (США) и Финансовых властей Квебека (AMF).

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice