Апр 26 2018

Американский регулятор разоблачил форекс-пирамиду

Компании бывшего уголовника Майкла Салерно, Black Diamond Forex, BDF Trading и Advanta FX, рассказывали инвесторам небылицы и обещали подзаработать.

Американский регулятор, Комиссия по товарной фьючерсной торговле (CFTC), разоблачил очередную мошенническую схему, где обманным путем, под видом торговли на рынке Форекс, присваивались средства частных инвесторов. Регулятор сообщил накануне о том, что обвинил гражданина Пенсильвании, Майкла Салерно, и его организации в мошенничестве, незаконном привлечении средств и нарушении Закона «о товарной бирже».

В ответ на поданный регулятором иск, окружной суд Восточного округа штата Пенсильвания заморозил активы компаний ответчика (Black Diamond Forex LP, BDF Trading LP и Advanta FX) и назначил очередное слушание на 1 мая 2018 года. В обвинительном акте также указаны офшорные организации, в которых хранились средства потерпевших (Black Diamond Investment Group и Advanta Capital Markets), используемые в других, не заявленных ранее, целях.

Согласно иску, начиная с января 2017 года по март 2018 включительно, Салерно и его компании занимались привлечением частных инвесторов для торговли на рынке Форекс, распространяя при этом ложную информацию посредством собственных вебсайтов и интернет-ресурсов, таких как LinkedIn и Indeed.com. Ответчики привлекали «депозиты за риск» в среднем 1,200-1,900 долларов с человека, обещая выплатить в дальнейшем долю от общего дохода компаний, и в общей сложности собрали 310 тыс. долл. с 150 потенциальных трейдеров. Между тем, на дальнейшие запросы инвесторов, Салерно ложно утверждал, что он «хорошо заработал на валютном рынке» и что на его банковских счетах за границей имеется 9,5 млн долл., а также что он продал в 2015 году недвижимости на сумму в 10 млн долл.

По словам обвинения, таким образом Салерно объяснял своим клиентам как он запустил торговый финансовый бизнес, обещая им открыть торговые счета в зарубежных компаниях и разделить с ними в будущем прибыль от торговли 30/70. Между тем, Салерно далеко не успешно торговал на рынке Форекс в течение последних пяти лет. А недвижимость в 2015 году Майклу пришлось продать из-за долгов, то есть, в результате банкротства. Он также скрыл от потенциальных инвесторов свое уголовное прошлое, когда в 2005 году был приговорен в 21 месяцу тюремного заключения за уголовное преступление. Более того, обвиняемый так и не открыл клиентам никаких торговых счетов, а использовал «депозиты за риск» в иных целях. Например, однажды Салерно сказал своему сотруднику: «оплачивай счета за счет клиентских депозитов».

В этой связи, регулятор CFTC отметил продуктивное сотрудничество со своими зарубежными коллегами, Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) и Управлением по финансовым рынкам Сент-Винсента и Гренадин.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. mega said:

    На Форекс зарабатывают банки. Остальные просто пшик 🙂

    Апрель 27th, 2018 at 1:12 пп
  2. Denis said:

    Подстава на подставе..

    Май 3rd, 2018 at 11:19 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice