Янв 9 2018

Агенты ФБР наведались в офис SpotOption

Эксклюзив: Федералы и израильская полиция изъяли документы в рамках расследования по делу Ли Эльбаза.

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) в сопровождении израильских полицейских посетили накануне (8 января 2017) штаб-квартиру компании SpotOption, ранее крупнейшего представителя индустрии бинарных опционов. Этот неожиданный визит в офис провайдера популярной платформы бинарных опционов в Рамат-Гане, Израиль, стал очередной главой в продолжающемся расследовании по делу Ли Эльбаза.

FBI

В свою очередь, в ходе данного мероприятия представители SpotOption оказали полное содействие, ответили на их вопросы и предоставили общие документы и другие материалы компании, связанные с делом. Судя по всему, данный радикальный шаг был частью проводимого ФБР расследования в отношении компаний в сфере торговли бинарными опционами, которые, как предполагается, незаконно принимали депозиты от граждан США.

Напомним, что в центре внимания общественности находится расследование ФБР и арест Ли Эльбаза, бывшего CEO компании Yukom, являющейся провайдером технологий для брокеров бинарных опционов. В частности, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option и Binary Book. По данным ФБР, за период со второго квартала 2014 года по четвертый квартал 2016 года брокер BinaryBook получил депозиты от клиентов на общую сумму 98,9 млн долларов. А еще раньше, Google передал федеральным властям конфиденциальную электронную переписку между SpotOption, поставщиком технологий в области бинарных опционов, и его клиентом – брокером BinaryBook.

Исходя из информации, приведенной в документах, переданных ранее в американский суд, финансовая отчетность SpotOption раскрывает следующее: в период со второго квартала 2014 по конец 2016 года, трейдеры внесли израильскому брокеру BinaryBook депозитов на сумму свыше 100 млн долл. (данный брокер пользовался платформой SpotOption), а, по данным ФБР, только 19 млн долл. вернулись к тем же трейдерам. Таким образом, предполагается, что SpotOption только на BinaryBook заработала порядка 10 млн долл. А где тогда 50% всего рынка и заявление провайдера SpotOption о том, что через его платформу проводились порядка 5 млн операций ежемесячно?

Компания была создана в 2011 году, и основным акционером, до 26 марта, являлся Пинхас Малхаз Петракацешвили, более известным в профессиональных кругах как Пини Петер. Ну а полгода назад он перевел свои активы во владения его супруги Лимор Петракацешвили. Другими основателями компании являлись Ран Амиран и Леонид Окунь. В мае 2016 года к акционерам присоединился Рубин Эяль Александр, а в ноябре того же года голландец Vahamn Niels, проживающий на Кипре.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Роман said:

    Даа… В Израиле хорошо взялись за бинарные опционы. Не прекращают их давить даже в праздничные дни.

    Январь 12th, 2018 at 1:48 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice