Авг 12 2019

60 лет тюрьмы за бинарные опционы

Такой срок грозит израильтянке Ли Эльбаз, признанной американским судом виновной по 3 из 4 пунктов обвинения в мошенничестве на $145 млн.

Меч американской Фемиды в буквальном смысле скоро опустится на голову гражданки Израиля, Ли Эльбаз, которой грозит тюремное заключение сроком до 60 лет за мошенничество в особо крупном размере – афере с бинарными опционами, ущерб от которой оценивается в 145 млн долларов.

38-летняя Эльбаз, бывшая гендиректор израильской компании Yukom Communications, на прошлой неделе была признана виновной по трем из четырех пунктов обвинения, каждый из которых подразумевает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Окончательный приговор будет вынесен 9 декабря этого года.

Еще в марте прошлого года генеральному директору израильского провайдера технологий в сфере торговли бинарными опционами, Ли Эльбаз, было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Департамент юстиции США (DOJ, в состав которого входит и ФБР) подал в Федеральный суд штата Мериленд обвинительный акт по статье «удаленное мошенничество» (wire fraud).

Напомним, что еще в сентябре 2017 года ФБР произвело первый арест в сегменте торговли бинарными опционами, создав тем самым прецедент в данной отрасли. Федеральные власти задержали Ли Эльбаз в Нью-Йорке, куда она прилетела с частным визитом. Арест в рамках проводимого ФБР расследования был произведен в связи с обвинениями в преступном сговоре с целью осуществления мошеннических действий в сети Интернет. В последствии Эльбаз была отпущена под залог в размере 1,8 млн долл. и домашний арест (у ее тети, проживающей в США), где она находится и по сей день (уже 2 года).

Выступая недавно в суде, специальный агент ФБР Грег Файн, отвечающий за расследование роли Эльбаз в мошеннической схеме, сообщил о том, что компания не скрывала сомнительные и рискованные бизнес-практики. Более того, брокерами, пользовавшимися услугами Yukom, являлись компании Eagle Option, Binary Book и гигант SpotOption). ФБР утверждает, что Ли Эльбаз действовала осознанно, целенаправленно стремясь к тому, чтобы клиенты проигрывали. Более того, те клиенты, кто стабильно зарабатывал, заносились в черный список «высокорисковых» клиентов.

Обвинители по этому делу также утверждали, что клиентов систематически вводили в заблуждение завышенными обещаниями прибыли и выдуманными успехами компании. Они также утверждали, что Эльбаз вступала в сговор с сотрудниками, которые намеренно делали все, чтобы сократить средства, доступные для вывода, на счетах успешных клиентов.

Расследование, проведенное прокуратурой, пришло к выводу, что успех трейдеров Yukom на самом деле не имел никакого значения, поскольку зарплаты сотрудников зависели от их депозитов, а не от результатов их торговли. Также свидетельства давали американские пенсионеры, которые рассказали, как потеряли все свои сбережения.

Между тем, Эльбаз не единственный сотрудник компании, обвиненный в мошенничестве. Владелец Yukom, Йосеф Херцог, также проходит как участник данного дела. Всего по делу проходят 15 обвиняемых, пятеро из которых уже согласились давать показания и сотрудничать со следствием в обмен на смягчение наказания.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice