Окт 11 2021

46 нелегалов меньше чем за 2 недели, ЦБ ускорил темпы выявления

Российский финансовый регулятор обновлял Черный список дважды в месяц, теперь раз в неделю.

Российский финансовый регулятор, Банк России, уже по сложившейся традиции, но уже в ускорившемся темпе, в очередной раз расширил запущенный в этом году Черный список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Среди прочих, ЦБ выявил и добавил десятки участников внебиржевой торговой индустрии.

Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него несколько тысяч организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них сотни являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.

Отметим, что если ранее регулятор обновлял свой Черный список дважды в месяц, то теперь лишь с начала октября (то есть, менее чем за 2 недели) ЦБ прибегнул к этой регуляторной практике дважды. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.

Недавно, 5 и 8 октября 2021 года, регулятор добавил в свой Черный список еще 46 организации, преимущественно представители международной внебиржевой торговой индустрии (с полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора):

  • DORADO LTD, UZPROF
  • Exceed Global Wealth
  • FFG, Financial Force Group
  • Fintel, Vesta Future OU
  • Gmm-invest.com, GMM Invest
  • Incendiary Group LTD, Meteor Trade
  • Interactive Markets LTD, INTERACTIVE-MARKETS LTD, Interactive Markets
  • IT Space LTD, TradingSpace
  • Kowela, Kowela LTD
  • LINE-CAPITAL LTD, LINE-CAPITAL, Общество с ограниченной ответственностью Line-Capital, LINE CAPITAL
  • MVDeals
  • ST24 Digital LTD, ST24Online Limited
  • AJB Money Magnet
  • Bcdfunding.com
  • Capital of Focus
  • Cfdcontract.com, CFD Contract
  • Cliqfx.org, CLIQ FX
  • CNBC Trust, CNBC
  • DEALHOO
  • Evacapitals
  • Finance Delta LTD, FD Broker
  • Finance Option, Financeoptionsltd.com
  • Finxpro
  • Fleebit.com, fleebit
  • Id Pro Active, IDPRO ACTIVE
  • Incendiary Group LTD, InfluxFinance
  • Inure Consulting LTD, RUBY FINANCE, RubyFinance
  • Legalcostfinanceltd.com
  • Lloydfx.com, LLOYD GEORGE TRUSTWORTHY SERVICES LIMITED
  • Majortrade
  • MA-Trade
  • MaxiPlus
  • Nexus LLC, Bitfargo
  • Pelliron Universal INC, Pelliron, Pelliron Universal
  • Promarkets, Promarkets-LTD, Promarkets International Broker
  • RevolutExpert
  • SENSETRADE, Ephemeral Group LTD
  • TELFORWARD, Tel-Forward
  • Traideix
  • Union4Finance LTD, Union4Finance
  • Vabroker.global, V&A BROKER, V&A Finance Ltd
  • Xertz Consulting LTD, HashTrade
  • Аdvantium Limited
  • Сomaxinvest.com, Comax Invest Limited, Comax Invest LTD

«Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который недавно начал раскрывать Банк России, является хорошим триггером для иностранных регуляторов. Он влияет на работу компаний в других юрисдикциях. После того как компания попадает в список компаний с признаками нелегальной деятельности, к ней начинают обращаться регуляторы европейских стран, кредитные организации, а платежные агенты перестают проводить соотвествующие платежи. Это хорошая превентивная мера с точки зрения дальнейшего оказания услуг компанией без соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Все компании, которые попадали в этот список от нас, в конечном счете были в него внесены и оперативно блокировались», прокомментировал действия ЦБ РФ руководитель СРО «Ассоциация форекс дилеров» Евгений Машаров.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Alexs said:

    кто бы о этих ноунеймах узнал, если бы не цб.

    Октябрь 11th, 2021 at 1:38 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice