Апр 12 2021

18 человек арестованы в Косово за инвестиционное мошенничество

Речь идет о сети колл-центров которые обслуживали более десятка форекс брокеров.

Власти начали широкомасштабную операцию против людей, предлагающих нелегальные финансовые услуги. По последним данным, немецкая полиция арестовала 18 человек в Республике Косово по обвинению в участии в мошеннических инвестиционных схемах.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Генеральной прокуратурой Бамберга и Управлением полиции в Швабене, в ходе операции в Косово были проведены 17 обысков, в том числе в семи колл-центрах. В последней операции приняли участие 2 прокурора ZCB и 10 сотрудников Инспекции криминальной полиции Ной-Ульма.

В ходе операции полиция также конфисковала 160,000 евро и в общей сложности семь автомобилей. Кроме того, власти Германии особо отметили поддержку со стороны полиции Косово и упомянули, что в операции принимали участие в общей сложности 240 косовских полицейских.

По данным полиции, за последние годы группа людей, причастных к мошенническим онлайн-платформам (так называемой киберторговле), украла у европейских инвесторов миллионы долларов. Все арестованные были в возрасте от 22 до 45 лет.

«Центральный офис по борьбе с киберпреступностью потребует экстрадиции как минимум шести арестованных мужчин. Задержанные — выходцы из Республики Косово, Албании и Германии. Они являются сотрудниками колл-центра, которые особенно «преуспели» с немецкоязычными жертвами. Также среди них и организаторы подобных колл-центров», говорится в официальном пресс-релизе.

Мошеннические платформы

Немецкая полиция поясняет, что люди, причастные к афере, управляли несколькими мошенническими платформами с 2017 года. Преступники заманивали европейских инвесторов к таким форекс-брокерам, как:

  • FXCMarkets;
  • FXOptexGroup;
  • Swissinv24;
  • CFXPoint;
  • IForex24;
  • CodexFX;
  • HBCMarket;
  • CapitalGF;
  • Investment Department;
  • Tradingmarkets24;
  • Brokermasters.

В прошлом месяце отдел по киберпреступности арестовал в Софии группу людей, которые предлагали инвестиции в незаконные финансовые продукты. Итальянский регулирующий орган Consob также недавно заблокировал веб-сайты, предлагающие незаконные финансовые услуги.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2021 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2021 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice