Биржа BTC-e завоевала себе статус чрезвычайно популярной в Восточной Европе, в том числе и среди русскоязычных пользователей, площадки для торговли цифровыми валютами. При этом она одновременно являлась и одной из наиболее таинственных криптовалютных бирж, поскольку, несмотря на ее известность и широкую клиентскую базу, информация о ее основателях и стоящем за ней руководстве всегда была крайне скудной.
Ореол загадочности лишь усилился во вторник, когда сайт компании неожиданно ушел в оффлайн и перестал быть доступен пользователям в связи с некими «внеплановыми техническими работами». Сначала в криптовалютном сообществе начали распространяться слухи о хакерской атаке и хищении у биржи крупной суммы денег.
Читайте наше краткое руководство о том, как безопасно купить биткоин или эфириум!
Однако вскоре появилась новая версия отключения сайта – как только из Греции пришла новость о задержании 38-летнего россиянина, ордер на арест которого был выдан Министерством юстиции США в связи с подозрениями в его причастности к отмыванию денег на сумму не менее $4 млрд.
Согласно заявлению греческой полиции, задержанный россиянин с 2011 года стоял во главе преступной группировки, «владеющий и управляющей одним из крупнейших в мире криминальных вебсайтов» и занимающейся легализацией преступных доходов посредством транзакций с биткоинами.
Многие участники криптовалютного сообщества сразу же связали эти два события, предположив, что арестованный и являлся руководителем площадки BTC-e, которая, по подозрительному стечению обстоятельств, тоже была запущена в 2011 году. Кроме того, согласно недавнему сообщению в USA Today, именно через эту биржу проходило 95% вредоносных программ-вымогателей, привязанных к биткоину.
Позднее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники назвало имя задержанного россиянина – Александр Винник — подтвердив также, что он является одним из основателей и администраторов BTC-E.
Судя по всему, власти США отправились в мировой крестовый поход против даркнет-рынков, использующих биткоин. Напомним, что менее двух недель назад предполагаемый администратор AlphaBay был найден мертвым в тайской тюрьме в день запланированных слушаний о его экстрадиции в США.
Сюжет закручивается
Судя по всему, Винник находится в разработке уже давно. Группа специалистов по криптовалютной безопасности заинтересовалась его персоной после расследований, связанных со скандально известной биржей MtGox, с именем которой связано крупнейшее хищение криптовалюты.
Примерно в то же время на несколько кошельков, принадлежащих Виннику, начали поступать биткоины с использованием частных ключей, похищенных на MtGox. Поток ворованой криптовалюты не иссякал почти три года, хакер украл таким образом с MtGox около 630 тыс. биткоинов. По версии следствия, Винник непосредственно связан с этим загадочным взломом и, возможно, даже является ключевой фигурой во всей этой схеме.
Более того, выявлены транши монет, украденных с Bitcoinica, Bitfloor и других бирж в 2011 и 2012 годах, которые также отмывались через те же кошельки, что и криптоденьги с MtGox. Интересно, какие факты еще всплывут в ходе более тщательного расследования, учитывая множество нераскрытых эпизодов с отмыванием денег, случившихся за последние годы.
