Июл 27 2017

Греки схватили русского, отмывшего биткоины с MtGox

Задержанный в Греции россиянин мог отмывать деньги через криптовалютную биржу BTC-e, которой он предположительно управлял.

Биржа BTC-e завоевала себе статус чрезвычайно популярной в Восточной Европе, в том числе и среди русскоязычных пользователей, площадки для торговли цифровыми валютами. При этом она одновременно являлась и одной из наиболее таинственных криптовалютных бирж, поскольку, несмотря на ее известность и широкую клиентскую базу, информация о ее основателях и стоящем за ней руководстве всегда была крайне скудной.

bitcoincrime

Ореол загадочности лишь усилился во вторник, когда сайт компании неожиданно ушел в оффлайн и перестал быть доступен пользователям в связи с некими «внеплановыми техническими работами». Сначала в криптовалютном сообществе начали распространяться слухи о хакерской атаке и хищении у биржи крупной суммы денег.

Читайте наше краткое руководство о том, как безопасно купить биткоин или эфириум!

Однако вскоре появилась новая версия отключения сайта – как только из Греции пришла новость о задержании 38-летнего россиянина, ордер на арест которого был выдан Министерством юстиции США в связи с подозрениями в его причастности к отмыванию денег на сумму не менее $4 млрд.

Согласно заявлению греческой полиции, задержанный россиянин с 2011 года стоял во главе преступной группировки, «владеющий и управляющей одним из крупнейших в мире криминальных вебсайтов» и занимающейся легализацией преступных доходов посредством транзакций с биткоинами.

Многие участники криптовалютного сообщества сразу же связали эти два события, предположив, что арестованный и являлся руководителем площадки BTC-e, которая, по подозрительному стечению обстоятельств, тоже была запущена в 2011 году. Кроме того, согласно недавнему сообщению в USA Today, именно через эту биржу проходило 95% вредоносных программ-вымогателей, привязанных к биткоину.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники назвало имя задержанного россиянина – Александр Винник — подтвердив также, что он является одним из основателей и администраторов BTC-E.

Судя по всему, власти США отправились в мировой крестовый поход против даркнет-рынков, использующих биткоин. Напомним, что менее двух недель назад предполагаемый администратор AlphaBay был найден мертвым в тайской тюрьме в день запланированных слушаний о его экстрадиции в США.

Russian

Сюжет закручивается

Судя по всему, Винник находится в разработке уже давно. Группа специалистов по криптовалютной безопасности заинтересовалась его персоной после расследований, связанных со скандально известной биржей MtGox, с именем которой связано крупнейшее хищение криптовалюты.

Примерно в то же время на несколько кошельков, принадлежащих Виннику, начали поступать биткоины с использованием частных ключей, похищенных на MtGox. Поток ворованой криптовалюты не иссякал почти три года, хакер украл таким образом с MtGox около 630 тыс. биткоинов. По версии следствия, Винник непосредственно связан с этим загадочным взломом и, возможно, даже является ключевой фигурой во всей этой схеме.

Более того, выявлены транши монет, украденных с Bitcoinica, Bitfloor и других бирж в 2011 и 2012 годах, которые также отмывались через те же кошельки, что и криптоденьги с MtGox. Интересно, какие факты еще всплывут в ходе более тщательного расследования, учитывая множество нераскрытых эпизодов с отмыванием денег, случившихся за последние годы.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.