Дек 23 2017

В киевском офисе InstaForex прошел обыск и изъятие документов и техники

Досудебное расследование подозревает представительство InstaForex в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговли на Форекс и отмывании доходов.

Правоохранительные органы Украины проводят следствие в отношении форекс-компании InstaForex, подозревая ее в незаконной организации игорного бизнеса под видом торговых услуг на рынке Форекс с целью дальнейшей легализации незаконно полученных средств. В начале ноября 2017 Суд города Одесса удовлетворил ходатайство следствия арестовать изъятое в ходе обыска в киевском офисе InstaForex имуществo, оборудование и документы.

Riot police officers stand guard during a protest of Ukrainian opposition figure and Georgian former President Mikheil Saakashvili's supporters in Kiev, Ukraine December 11, 2017. REUTERS/Gleb Garanich - UP1EDCB0UR80H

Исходя из имеющегося на руках редакции Forex Magnates материла неотложного судебного разбирательства по делу за номером 521869417, Следственный судья Приморского районного суда г. Одессы Иванов В.В. рассмотрел ходатайство старшего следователя Главного управление по налоговым преступлениям (ГУНП) в Севастополе, Автономная Республика Крым, об аресте имущества и установил нижеприведенное (примечание редакции: цитируется протокол заседания).

Старший следователь ГУНП Иванов, обратился в суд с ходатайством, согласованным с прокурором, о наложении ареста на изъятые 2 ноября 2017, в ходе обыска в помещении по адресу Киев, ул. Коновальца, 36д, офис 68 занимаемого представительством компании «InstaForex», ООО «Форекс Трейд», документы и вещи, перечень которых прилагается к ходатайству.

Досудебное расследование

В обоснование ходатайства следователь ссылается на следующее. Следственным отделом ГУНП АРК в Севастополе проводится досудебное расследование уголовного дела (номер 420170100067) по факту организации компанией ООО «Инста Украина» игорного бизнеса с использованием электронно-вычислительной техники и при помощи специального программного обеспечения для электронной торговли на международном валютном рынке (рынке Форекс), что является уголовным правонарушением, предусмотренным ч. 1 ст. 203-22 УК Украины.

Досудебным расследованием при прокуратуре Автономной Республики Крым было установлено, что юридические лица ООО Инста Украина, ООО ФОРЕКС ТРЕЙД или InstaService, осуществляют свою деятельность на территории Украины под прикрытием дилерского центра на так называемом рынке Форекс, являясь представительствами компании ООО ИнстаФорекс (зарегистрированной на территории Российской Федерации). Используя бренд InstaForex, они организовали игорный бизнес, имитируя деятельность электронной торговли на рынке Форекс при помощи электронно-вычислительной техники и специального ПО, с целью дальнейшей легализации незаконно полученных средств, в том числе на территории временно оккупированной АР Крым (примечание редакции: цитируется из материалов дела украинского суда). Для ввода и вывода денежных средств из системы InstaForex используется программный продукт MetaTrader 4. По данным финансового регулятора Украины, ООО Инста Украина и ее региональные филиалы, статуса финансового учреждения не получали, равно как и лицензий или прочих разрешений на предоставление финансовых услуг в стране.

Capture738

Capture652

«Контрольная закупка»

В киевском офисе InstaForex правоохранительные органы провели ряд следственных мер, включая аудио и видеозапись. Также, для «контрольной закупки» был привлечен агент, в качестве подставного клиента. В офисе компании ему рассказали, что InstaForex, кроме всего, предоставляет возможность торговли на форексе криптовалютой Биткоин, что компания зарабатывает на комиссии от сделок клиентов, а денежные средства хранятся в Европейском банке. После регистрации, агент открыл счет в системе MetaTrader 4 и перевел депозит. Далее «клиент» провел несколько сделок, в том числе и с бинарными опционами. Но когда агент попытался вывести положительный остаток, компания InstaForex затребовала провести дополнительную верификацию владельца, и в итоге в выводе средств было отказано. Очередная попытка вывести средства, несмотря на то, что система указывала на обработку транзакции, также не удалась, и на указанный счет средства, в период оперативной проверки, не поступали.

«Денежные средства инвесторов не выводятся на фондовый рынок, а присваиваются»

Согласно материалам оперативной проверки, к организации противоправной схемы имеет непосредственное отношение директор представительства InstaForex в Киеве. По словам следователей, он, вместе с соучастниками, организовал схему, в которой денежные средства инвесторов не выводятся на фондовый рынок, а присваиваются с помощью специально разработанного программного обеспечения MetaTrader 4. Более того, с целью развития противоправной деятельности на территории Украины, это физическое лицо зарегистрировало ООО Форекс Украина, соучредителем которого значится его жена. Также к следствию привлечен руководитель клиентского отдела и менеджер-трейдер представительства InstaForex в Киеве.

Обыск и изъятие

На основании изложенного, следственный судья Приморского районного суда г. Одессы, 5 октября 2017 выдал разрешение на проведение обыска в помещениях представительства компании Instaforex, ООО ФОРЕКС ТРЕЙД в Киеве. Обыск по указанному адресу был проведен следователями 2 ноября 2017 года. В связи с этим, у органов досудебного расследования и возникла необходимость в наложении ареста на изъятое имущество. Представитель компании InstaForex, в собственности которого находится указанное имущество, будучи извещенным о дне, времени и месте рассмотрения ходатайства, в суд не явился.

Арест имущества

Изучив материалы, которые обосновывают доводы ходатайства и заслушав следователя, Приморский суд пришел к выводу, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям: изъятые предметы и документы содержат сведения, которые могут быть использованы как доказательство факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства.

12 Комментарий

Trackbacks

  1. Джони said:

    Для ввода и вывода денежных средств из системы InstaForex используется программный продукт MetaTrader 4 — Вот тут я поперпхнулся …
    Назовём вещи своими именами — 90-ые на дворе и власть имеющие под прикрытием корочек пресуют бизнес

    Декабрь 23rd, 2017 at 2:55 пп
  2. Леонид said:

    Добрый день.

    В статье содержится целый ряд несоответствия действительности утверждений, порочащих как бренд Инстафорекс, так и остальных фигурантов материала.

    Данное дело, а также сама статья имеют признаки заказа для нанесения вреда от конкурентов или недоброжелателей. Как Вы знаете, компания Инстафорекс имеет несколько лицензий на ведение брокерской деятельности и подпадает под регуляцию.

    В этой связи очевидно, что говорить об «Игровой деятельности» могут только абсолютные дилетанты.

    Просим Вас удалить данную статью, по причине вышесказанного.

    С уважением, Форекс Трейд.

    Декабрь 23rd, 2017 at 3:59 пп
  3. Тигипко said:

    ///По данным финансового регулятора Украины, ООО Инста Украина и ее региональные филиалы, статуса финансового учреждения не получали, равно как и лицензий или прочих разрешений на предоставление финансовых услуг в стране.///

    В Украине нет никаких лицензий или прочих разрешений на предоставление таких услуг. Заказуха от проигравшегося клиента со связями. Или от конкурентов.

    Декабрь 24th, 2017 at 6:36 дп
  4. Гость said:

    Тут же прибежали работники форекс-кухни скорей оправдывать свою шаражкину контору,в которой тысячи людей лишились денег из-за нарисованных кухней шпилек и сбития стопов.МТ4 и создан специально для кухонь,чтобы они присваивали деньги своих клиентов.Отсюда и огромные расходы кухонь на рекламу,чтобы привлечь и обмануть следующих жертв.Отговорки у кухонь одни и теже:нерыночные котировки,клиент сам виноват,что рискует,ведь он подписал договор.Договор-отдельная тема,в нем много пунктов,написанных против клиента.

    Декабрь 24th, 2017 at 11:48 дп
  5. Steff said:

    Начались старые песни про «заказ конкурентов»)). Как только какой-нибудь кухне наступают на хвост, сразу начинается одни и те же вопли.

    Декабрь 24th, 2017 at 1:10 пп
  6. Наблюдатель со стороны said:

    Тут же прибежали СуперПуперУспешные трейдЫрЫ. Они годами торгуют в профит. Во сне. И только коварные кухни со шпильками и договорами мешают им это делать наяву.

    Декабрь 24th, 2017 at 3:37 пп
  7. Александр said:

    Steff, Гость, если вникнуть в суть происходящего — станет очевидно, что ни ООО Инста Украина, ООО ФОРЕКС ТРЕЙД, ничего не могли физически производить с котировками, и уже тем более, участвовать в «игровом бизнесе», что по определению абсурд.
    Это так, если бы они консультировали или обучали работе с программным обеспечением Microsoft, а их обвинили в некачественном Windows 10 или в зависании программы …
    Соответственно, дело явно высосано из пальца, а кому это нужно — это уже другой вопрос.

    Декабрь 25th, 2017 at 1:04 дп
  8. теретик said:

    Осмелюсь предположить, что подобная участь ждет любого брокера РФ, работающего в Крыму и имеющего представительства в Украине. Политика….

    Декабрь 25th, 2017 at 2:27 пп
  9. Geo said:

    Ага, это все конкуренты и политика. Нет дыма без огня, товарищи куховары !
    Обожаю этот сайт)))))

    Декабрь 25th, 2017 at 5:43 пп
  10. теретик said:

    Ну значит меня одного смущает, что следствие идет в Севастополе, судья в Одессе, компания Российская а для ввода и вывода денежных средств из системы InstaForex используется программный продукт MetaTrader 4. Защищать инсту у меня нет никакого желания (нагнули? надо было оценивать риски), но прецедент интересный. у Форекс клуба вроде тоже были проблемы в Киеве. История умалчивает чем все закончилось (и закончилось ли)

    Декабрь 26th, 2017 at 10:45 дп
  11. Виктор said:

    Конечное если не выводят деньги это огромный косяк!!! Но это единственное чего я опасался бы. А по поводу всего остального, всё как-то не однозначно вообще, любой знает что более 90% людей сливают, а потом ввиду своей неграмотности идут плакаться во все инстанции..

    Получается классная штука, открыл счёт на 10к поигрался заработал вывел всё хорошо, потерял 10к, пиши в во все инстанции, и пробуй вернуть потерянное =)

    Если бы каждый потерявший деньги писал на компанию заявления, небыло бы никаких брокеров у нас )

    Декабрь 26th, 2017 at 11:57 дп
  12. Гость said:

    Работники кухни поют свою любимую песню о том,что большинство трейдеров сливают депозиты и форек-шараги в этом конечно не виноваты,это все злодей рынок и другие вурдалаки,которые только и ждут момента чтобы забрать деньги у глупышек клиентов!!!А что еще могут написать люди живущие за счет обмана своих клиентов???

    Декабрь 30th, 2017 at 12:44 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.