В Беларуси арестован организатор пирамиды New Assets Union

Следственный Комитет Республики Беларусь арестовал некоего Владислава Шевеленко, основателя инвестиционного проекта New Assets Union, которому предъявлено обвинение в создании финансовой пирамиды в сети Интернет. По материалам следствия, Шевеленко предлагал гражданам высокий гарантированный доход от участия инвестиционного фонда в бинарных опционах и букмекерских биржах.

Главным следственным управлением Следственного комитета (ГСУ РБ) завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении уроженца Мозыря. Следствием установлено, что 22-летний мужчина в период с февраля 2015 года по апрель 2016 путем обмана под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New Assets Union» завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере. Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей. Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760 тысяч белорусских рублей (около $360 тыс.).  Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса РБ, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

«Организатор New Assets Union (зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Великобритании и Северной Ирландии) разработал план длительной преступной деятельности по систематическому завладению деньгами граждан. Фактически, им (Владиславом Шевеленко) была разработана схема классической финансовой пирамиды, которая, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности не осуществляла никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивались за счет привлечения денег последующих участников. Чтобы создать видимость активности финансовой организации, он регулярно выполнял действия, направленные на привлечение наибольшего количества вкладчиков. Так, он создал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получение дохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам, скрывая тем самым преступную направленность его деятельности. Также обвиняемый разработал и использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новых вкладчиков», говорится в сегодняшнем пресс-релизе СК РБ.

С целью привлечения большего количества инвесторов, обвиняемый распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости. По его словам, доход от такого вложения денежных средств мог достигать 100-300% ежемесячно. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов, но деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета, открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые не были посвящены в преступную схему.

При этом молодой человек на встречах и семинарах умышленно умалчивал о формировании дохода исключительно за счет средств новых инвесторов и о том, что, достигнув критического уровня, схема неизбежно разрушится. Закономерным итогом такой деятельности естественно стало бы банкротство и убытки последних вкладчиков. При этом условия функционирования созданной незаконной финансовой организации позволяли скрывать от граждан истинную цель ее деятельности.