Авг 13 2015

Украинский Concorde под прицелом американских властей

Что будет с проектом Forex Trend 2? SEC подозревает Concorde в сговоре с «Украинскими хакерами»; Concorde Capital: «Мы ведем внутреннее расследование».

Недавно всплывшее дело об «Украинских хакерах», которое уже окрестили крупнейшим за всю историю, финансовым кибер-преступлением, затрагивает все большее число участников торгово-финансовой индустрии. В списке подозреваемых в сговоре с двумя основными хакерами-мошенниками оказались 30 трейдеров, физические и юридические лица, между прочим и хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd., принадлежащий, как выяснилось, одному из крупнейших украинских инвестиционных холдингов Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы.

Vitaly-Korchevsky

Сотрудники ФБР выводят арестованного Виталия Корчевского; Фото Bloomberg

Напомним, что на этой неделе, правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. Во вторник, в штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозреваются в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Еще четверым участникам преступной группы, находящимся в Украине, предъявлены обвинения и они объявлены в международный розыск. Дело в том, что десятки трейдеров по всему миру, связанные с центром в Украине, незаконно торговали, основываясь на краденой, «Украинскими хакерами», инсайдерской информации, и совокупно заработали, по оценкам американского финансового регулятора, более 100 млн долл.

Предполагаемый доход от нелегальных сделок Макарова и Concorde – $3,6 млн

download (1)В связи с этим, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала обвинительный акт и подробный список подозреваемых в связях с мошеннической схемой. Наряду с мальтийским премьер-брокером с украино-российским происхождением, компанией Exante, фигурирует и Concorde Bermuda, причем адрес в списке регулятора указан киевский: Concorde Bermuda Ltd., улица Мечникова 2, Киев, Украина 01601. Это адрес бизнес-центра «Парус», где находится офис ИК Concorde Capital, основателем и гендиректором которого является г-н Мазепа.

Относительно фонда Concorde Bermuda отмечается в иске, что Олександр Макаров (ранее работал в «Феникс Капитал»), гражданин Украины в возрасте 32 лет, в указанной мошеннической схеме получил около 80 тыс. долл. незаконного дохода, а его сделки часто проходили в одинаковое время по отношению к тем же ценным бумагам и через тот же IP-адрес, что и у компании Concorde Bermuda.

В свою очередь, представленная Комиссией SEC как хеджевый фонд, Concorde Bermuda, «основанная на Бермудах (примечание редакции: одна из офшорных юрисдикций), но ведущая дела в Киеве, Украина, имеет 3 счета, открытые в Interactive Brokers, которые также были использованы в вышеупомянутой мошеннической схеме, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 3,6 млн долл.». Как уже упоминалось, данные операции проводились с того же IP-адреса, что и у подозреваемого г-на Макарова. «Более того, Concorde переводила деньги другой, замешанной в деле, украинской компании Jaspen Capital Partners», говорится в обвинительном акте американского регулятора. Также стало известно, что сами Jaspen Capital Partners торговали контрактами на разницу CFD через платформы Saxo, GFT и Cantor. В общей сложности, по словам SEC, Concorde и г-н Макаров провели 132 подозрительные операции, а в свою очередь, Concorde перевела в Jaspen 1,5 млн долл. в апреле 2014 года. Следователи отметили, что основываясь на нелегальной инсайдерской информации, Concorde торговали такими акциями как Panera, VMware, Align и т.д.

Concorde: «В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и проводим внутреннее расследование»

Редакция Forex Magnates Russia попросила представителей ИК Concorde Capital прокомментировать ситуацию и получила незамедлительный ответ. Официальная позиция компании: «Группа компаний Concorde Capital один из крупнейших операторов на инвестиционном рынке Украины, мы обслуживаем сотни клиентов, которые инвестируют и проводят свои транзакции, по всему миру, в том числе, и в США. Очевидно, некоторые такие транзакции оказались подозрительными. В данный момент мы разбираемся в сложившейся ситуации и проводим внутреннее расследование. Мы максимально открыты и будем способствовать официальному расследованию».

Проект Forex Trend 2.0 может быть перенесен

форекс-тренд-logoТакже стоит напомнить, что Concorde Capital является инвестором и автором, так называемого в народе, проекта «Форекс Тренд 2» (Forex Trend 2.0), после того как сообщила о планах по созданию собственного нового форекс-брокера, и о готовности принять клиентов ФТ в ближайшее время. Процесс составления списков желающих перейти к новому брокеру в самом разгаре, но пока не опубликовано дополнительной информации о сроках и деталях новой компании. Можно предположить, что данное расследование американских властей, а также внутреннее расследование самой компании Concorde, могут повлиять и на сроки запуска нового форекс-проекта.

2 Комментарий

Trackbacks

  1. Открытый_форекс said:

    Как думаете, перенос запуска брокера Concorde Capital связан с этим скандалом?

    Август 16th, 2015 at 7:49 пп
  2. mega said:

    С Кондаковым лучше бы Конкорде связалась бы и может тогда какая-то ясность была бы с ММСИС. В настоящее время он жалуется, что ему мешают возродить компанию. Объединив усилия, то было ьбы легче. Не задавали такой вопрос вы для Конкорде, что Кондаков к ним не обращался ранее с предложением по ММСИС?
    Народ просто жаждит знать!!! Те кто потерял деньги.

    Август 17th, 2015 at 8:59 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.