Ноя 25 2016

Украина обвиняет известную форекс-компанию в финансировании терроризма

Молния: «СБУ разоблачила мошенническую схему под видом деятельности дилерских центров, финансирующую террористическую организацию ЛНР/ДНР»; Также прошли обыски в Lucky Labs.

Политический конфликт между Украиной и Россией в очередной раз коснулся внебиржевой торговой индустрии Форекс, а также сферы IT. Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что разоблачила мошенническую схему завладения деньгами под видом деятельности дилерских центров электронной торговли валютой, в том числе, в компании Forex Club (Форекс Клуб). Также прошли обыски в IT-компании Lucky Labs.

OSCE_SMM_monitoring_the_movement_of_heavy_weaponry_in_eastern_Ukraine_16524364807-1024x683

«Служба безопасности Украины прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров «Forex» по электронной торговле на международном валютном рынке.

Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых «инвесторов», используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации так называемой «ЛНР/ДНР».

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли «черную бухгалтерию», компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

1601Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок», говорится в сегодняшнем заявлении СБУ.

Несмотря на то, что название компании-«мошенника» не разглашается в релизе, из представленных СБУ документов следует, что речь идет о компании Forex Club, аккредитованной Банком России как российский форекс-дилер в октябре текущего 2016 года. Также СБУ предъявила диплом о награждении брокера в 2012 году (Международная академия биржевой торговли, официальный партнер Forex Club в Украине, стала лауреатом профессиональной премии  «Украинский Финансовый Олимп»  и была удостоена награды «Лидер в сфере предоставления информационно-консультационных услуг на финансовых рынках). Между тем, Forex Club ведет деятельность на международном уровне на базе группы компаний, разветвленной сети офисов с таргетингом на страны Европейского Союза, Латинской Америки, Китая, Стран Евразийского Экономического Союза и пр. Более того, деятельность ведется в полном соответствии с нормами международного и локального права.

Представители пресс-службы ГК Forex Club прокомментировали: «Есть факт проверки локальной Академии. Мы полагаем, что проверка завершится в ближайшее время, поскольку поводом к ней служат не соответствующие действительности подозрения. На деятельности международной Группы Forex Club это не сказывается. Обслуживание клиентов происходит в обычном режиме».

Напомним, что в мае 2015 года, на официальном вебсайте СБУ было размещено следующее похожее заявление: «Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, по которому российский байкер по прозвищу «Хирург», совместно с менеджментом двух финансовых компаний Forex Trend и ООО Форекс тренд, присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование террористов из так называемых ДНР и ЛНР (примечание: самопровозглашенные Луганская народная республика и Донецкая народная республика)».

Полиция

Более того, информационное агентство РБК-Украина сообщило сегодня, со ссылкой на пресс-службу, об обысках в IT-компании Lucky Labs. По словам издания, СБУ второй день обыскивает офис компании в Киеве, изъяв всю документацию и более 50 компьютеров, заблокировав также все счета. Как отмечается, руководство и работники IT-компании обвиняются в финансировании терроризма, в частности, перечислении средств боевикам ДНР/ЛНР, а также в Крым. Адвокат компании Lucky Labs заявил: «Компания будет обращаться с заявлением о преступлении в отношении следователей СБУ и сотрудников прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро, так как речь идет исключительно о коррупционных действиях со стороны правоохранителей, направленных на уничтожение предприятия. Мы также обратимся с иском о взыскании материального ущерба к СБУ, в связи с распространением пресс-службой СБУ недостоверных сведений в отношении компании Lucky Labs»

2 Комментарий

Trackbacks

  1. madmad said:

    Маразм крепчает…

    Ноябрь 26th, 2016 at 2:30 дп
  2. Каррис said:

    Встретил бы такое ВКонтакте, например, — решил бы что фейк и розыгрыш. Чего только не придумает воспаленное воображение.

    Ноябрь 28th, 2016 at 10:14 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.