Российский финансовый регулятор, Банк России, в очередной раз добавил в недавно запущенный Черный список организации, которые, на его взгляд, обладают признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
В том числе, уже по традиции, ЦБ выявил и добавил более десятка участников внебиржевой торговой индустрии. Отметим, что теперь регулятор обновляет свой Черный список дважды в месяц. Что касается методологии, то, судя по всему, в отношении форекс брокеров она остается прежней – основным критерием для того, чтобы оказаться в данном списке является наличие на сайте иностранной торговой компании или проекта русской языковой версии.
Напомним, что 1 июня этого года ЦБ РФ впервые раскрыл список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Российской Федерации, включив в него более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Из них 500 являются представителями мировой внебиржевой торговой индустрии, в основном форекс-дилеры, брокеры бинарных опционов, CFD-брокеры и т.п.
Теперь же, а именно 16 июля 2021 года, регулятор добавил в Черный список еще 16 организаций с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, а именно: Capital Access Group, CorsaCapital, Eurobond International, Finance Advice Group, FX Blind, Gu Arex, INVEST TODAY, Nec-SC, Noventus Partners Limited, QUBITTRADE, Richnessforex, Riva Financial Systems Limited, Timue, Vesta Future OU, W-SV и Zoxir.
С полным списком можно ознакомиться на сайте самого регулятора.
«Мы выявляем такие компании (примечание: занесенные в ЧС), собираем о них документарную информацию, после чего направляем в уполномоченные органы для принятия мер реагирования по данным компаниям», сказал ранее, в ходе соответствующей пресс-конференции, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, Валерий Лях.
