Печально известные схемы Понци — как не попасть в ловушку

Словосочетание «схема Понци» стало синонимом обмана и финансового мошенничества. Чтобы не лишиться денег, важно понимать, что это такое и как работает самая популярная финансовая махинация. В этом руководстве мы рассмотрим… Читать дальше

CFTC поймала «сейшельскую» группу криптовалютных мошенников

Комиссия по срочной биржевой торговле подала гражданский иск в окружной суд США по округу Нью-Джерси, обвинив в мошенничестве израильтянина Ора Патреану, итальянца Снира Хананью, немца Элияха Самсона, украинца Артема Прокопенко,… Читать дальше

В AppStore появились мошеннические инвестиционные приложения

Эксперты российской компании в сфере информационной безопасности, «Лаборатории Касперского», сообщили недавно об обнаружении в App Store мошеннических инвестиционных приложений — в App Store появились приложения для заработка, нацеленные на русскоязычных… Читать дальше

Ликвидированную Mirror Trading обязали вернуть $1,7 млрд

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) объявила о том, что 6 сентября судья Дэвид А. Эзра из окружного суда США по Западному округу штата Техас признал скандально известную компанию… Читать дальше

Как делать не надо или финансовая грамотность коту под хвост

Образовательные материалы, постоянные предупреждения регулторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше

Airsoft оказалась фигурантом дела о форекс-мошенничестве

Появились новые подробности рейда израильских властей в офисах компании Airsoft, предлагавшей торговые инструменты для индустрии Форекс и криптобрендов. Как стало известно редакции Finance Magnates, рейд прошел в штаб-квартире компании в… Читать дальше

Подозреваемые в форекс-мошенничестве задержаны в Израиле

Сотрудники израильского спецподразделения киберполиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» задержали накануне шестерых подозреваемых в очередном инвестиционном мошенничестве в сети Интернет. Они подозреваются в создании инфраструктуры для… Читать дальше

Белорусский бренд FTM Brokers выявил очередного клона

Белорусский лицензированный форекс-дилер ООО «ФТМ Брокерс» (FTM Brokers) в очередной раз предупредил общественность, клиентов и контрагентов компании о том, что в сети Интернет неустановленные лица недобросовестно и неправомерно используют наименование,… Читать дальше

CFTC и канадские коллеги поймали очередного форекс-мошенника

Комиссия по срочной биржевой торговле США (СFTC) подала иск в Окружной суд США по округу Нью-Джерси против Муртуза Казми из Филлипсбурга в Нью-Джерси и его компаний, Traders Global Group Inc… Читать дальше

Обмен валюты в Telegram-боте – риск потерять все

Злоумышленники выманивают деньги под видом обмена валюты в Telegram-боте, предупреждают в российской компании в сфере информационной безопасности, «Лаборатории Касперского». В новой скам-схеме, обнаруженной экспертами, злоумышленники мимикрируют под сервис для онлайн-обмена… Читать дальше