Gain Capital Group, крупнейший розничный брокер в США, должен выплатить штраф в размере 300 тыс. долларов США, чтобы уладить конфликт с CFTC. Американский регулятор обвиняет его в причастности к манипуляциям… Читать дальше
Майкл Салерно, бизнесмен из Маунт-Лорел, штат Нью-Джерси, арестован по обвинению в мошенничестве. По словам первого помощника прокурора Соединенных Штатов Дженнифер Арбиттье, его подозревают в организации и реализации как минимум тридцати… Читать дальше
Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) присоединилась к 30 регуляторам штатов, которые обвиняют дилеров на рынке драгоценных металлов в мошенничестве на сумму 185 млн долларов США. Жертвами стали в основном… Читать дальше
Городское управление полиции Сеула плотно взялось за крупнейшую в стране криптовалютную биржу Bithumb. Недавно власти вызвали на беседу председателя компании Ли Чон Хуна, который обвиняется в мошенничестве. Как сообщает местное… Читать дальше
После недавнего ареста некоего Алексея Серкова, объявленного ранее в международный розыск, в руках российских правоохранительных органов якобы вновь оказался Александр Смирнов, соучредитель и бывший владелец скандально известного, ранее популярного на… Читать дальше
В настоящее время мошеннические схемы в интернете получили широкое распространение. Исключением не являются и трейдинговые площадки, где злоумышленникам довольно легко привлечь крупные суммы от начинающих игроков. Но кто виноват, кот… Читать дальше
Джозеф Льюис, 65-летний форекс-трейдер, признал себя виновным в организации крупной инвестиционной аферы, о чем сообщила в пятницу Служба уголовного преследования Великобритании (CPS). Он сознался, что последние десять лет занимался раскручиванием… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле CFTC, выдвинул обвинения против пяти канадцев, включая трех братьев израильского происхождения, которые выманили у инвесторов 165 млн долларов под предлогом торговли бинарными… Читать дальше
По сообщению в местной прессе Управление столичной полиции Сеула провело рейд в офисах Bithumb, крупнейшей биржи криптовалют в Южной Корее. По версии следствия, крупнейшая в стране платформа по торговле цифровыми… Читать дальше
Южноафриканский регулирующий орган, Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA), настоятельно рекомендует клиентам Mirror Trading International как можно скорее вывести свои средства со счетов инвестиционной компании, в отношении которой проводится… Читать дальше