Янв 22 2018

Схема Понци за биткоины

Американский регулятор CFTC обвинил Диллона Майкла Дина в присвоении $1,1 млн обманным путем, предлагая клиентам криптоинвестиции в бинарные опционы.

Комиссия по товарно-фьючерсной торговле США (CFTC) предъявила некоему Диллону Майкл Дину, предпринимателю из Колорадо, и его зарегистрированной в Великобритании компании Entrepreneurs Headquarters Limited, обвинение в нарушении правил торговли и получении обманным путем порядка 1.1 млн долл. от более чем 600 клиентов, об этом сообщил американский регулятор в минувшую пятницу.

CFTC

В претензии регулятор детально описывает то, как действовала мошенническая схема, которая, начиная с апреля прошлого, 2017 года, завлекала инвесторов ложными рекламными обещаниями заработать торговлей бинарными опционами за биткоины. На самом деле, как предполагается, полученные токены присваивались организаторами банальной схемой Понци.

Свои обвинения Комиссия CFTC предъявила в четверг в федеральном суде в Восточном Округе Нью-Йорка. По словам регулятора, Майкл Дин получал от клиентов цифровые монеты, чтобы далее конвертировать криптосредства в фиатные, и затем инвестировать в различные внебиржевые товарные инструменты, в том числе и бинарные опционы. Предполагается, что для того, чтобы создать иллюзию стабильности и уверенности, обвиняемые предоставляли клиентам сфальсифицированные выписки со счетов фонда, демонстрируя тем самым мнимую устойчивую доходность их вложений. Более того, обвиняемые обещали своим клиентам безопасное вложение средств и гарантированную стабильную доходность. Дин рассказывал своим клиентам о своих личных успехах в трейдинге и о богатом опыте в торговле опционами.

Ну и основная часть мошеннической схемы заключалась в том, что, с целью закрепить доверие клиентов, им периодически выплачивались некоторые суммы в виде дохода от удачной инвестиции. На самом же деле, выплаты производились за счет средств других клиентов (классическая финансовая пирамида в стиле Понци). В обоих случаях, согласно исковым документам, ни один из ответчиков не регистрировал себя и свои компании в CFTC.

Стоит отметить, что, если вина Дина будет полностью доказана в суде, ему грозит тюремный срок вплоть до 20 лет лишения свободы. Также Комиссия CFTC ходатайствовала в суде за возмещение убытков потерпевшим в полном размере, а также о наложении на обвиняемых денежных штрафов.

Джеймс Макдональд, директор юридического отдела CFTC, прокомментировал: «Растущий интерес общественности к биткоину и другим виртуальным валютам открыл новые возможности и перед мошенниками. Как указано в ходатайстве, обвиняемые и воспользовались тем самым ажиотажем в своих корыстных целях, предлагая розничным клиентам возможность использовать их биткоины для инвестиции в бинарные опционы, а на самом деле заманивая их в схему Понци (финансовую пирамиду). Данный случай наглядно демонстрирует решительность Комиссии CFTC и дальше принимать оперативные меры для пресечения деятельности подобных схем и призвать мошенников к ответу».

1 Комментарий

Trackbacks

  1. TraderHelp said:

    Теперь посмотрим на биткоин. Рыночная стоимость монет выросла примерно с 2$ до 1000$ за год. Это не деньги. Этот товар не покупался за свои качества денег. Он слишком непредсказуем.

    Февраль 10th, 2018 at 1:06 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.