Пекинский Народный суд средней ступени вынес сегодня суровый приговор в отношении организаторов крупнейшей в Китае финансовой пирамиды Ezubo, которую ее создатели позиционировали как онлайн-платформу для кредитования.
Главный фигурант дела Дин Нин, председатель совета директоров компании Yucheng Group, стоявшей за деятельностью пирамиды, был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Кроме того, согласно постановлению суда, он будет обязан выплатить штраф в размере 100 млн юаней ($15 млн) за мошенничество при сборе денежных средств, контрабанду драгметаллов и незаконное владение оружием.
Пожизненный срок получил еще один обвиняемый, проходивший по делу о финансовой пирамиде, а еще 24 ее участника были приговорены к денежным штрафам и тюремному заключению на срок от 3 до 15 лет.
Согласно утверждению властей, жертвами организаторов пирамиды стали около 900 тыс. человек, а общая сумма нанесенного им ущерба превысила $7.6 млрд.
В рамках созданной онлайн-платформы Ezubo, контролируемой компанией Yucheng, мошенники привлекали финансирование, обещая инвесторам высокие проценты, низкие риски и возможность в любой момент вернуть свои деньги. При этом почти 95% предлагаемых инвестиционных проектов на самом деле являлись фиктивными, а собранные с их помощью средства использовались для выплат другим инвесторам.
Официальное расследование в отношении организаторов пирамиды началось в декабре 2015 года в связи с обнаружением признаков нехватки денежных средств и указаний на то, что руководство компании начало перемещать средства и уничтожать улики.
История с Ezubo стала самым масштабным эпизодом на фоне ряда аналогичных случаев, вынудивших власти Китая ужесточить в прошлом году регулирование сегмента интернет-финансов. В частности, были наложены ограничения на пиринговое кредитование, а платформам было запрещено принимать депозиты госучреждений.
Возвращаясь к судебному постановлению, Дин и Yucheng International Holdings Group были также признаны виновными в контрабанде драгметаллов, незаконном владении оружием и незаконном пересечении границ. В итоге общая сумма денежных штрафов, наложенных на Yucheng International, составила 1.8 млрд юаней.