Несмотря на то, что прошло уже почти 4 года, еще не все организаторы нашумевшей форекс-пирамиды Мани-Трейд понесли заслуженное наказание, но судебное делопроизводство все же не стоит на месте. Следственным управлением УМВД России по Амурской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении шестерых жителей Приамурья, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, об этом сообщила накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 27-летнего руководителя отдела технической поддержки сайта, а также 26-летней соучастницы, которая отвечала за финансовую составляющую. Обвинительное заключение в отношении указанных лиц утверждено прокурором, материалы дела в ближайшее время будут направлены в Благовещенский городской суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что еще в сентябре 2013 года полиция Амурской области задержала главного фигуранта по делу о мошенничестве компании «Мани-Трейд», которая, по данным следствия, принимала у граждан под доверительное управление деньги и использовала их в торгах на фондовом и рынке Форекс. И это после того, как весной того же года в полицию стали поступать заявления от граждан, которые через сайт передали свои средства под доверительное управление компании под вывеской «Мани-Трейд». Оперативники установили, что сайт был открыт в Амурской области. Люди получали проценты от вкладов, но в марте сайт перестал работать.
Теперь же, предварительным следствием были воспроизведены следующие события: администрация сайта предлагала пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление для участия в торгах на мировых фондовых рынках. От полученной на бирже прибыли вкладчикам выплачивались проценты, причем ставки были очень велики, что и привлекало людей. Как уже говорилось, в марте 2013 года сайт перестал существовать. Обманутые граждане обратились в полицию по факту хищения у них денежных средств. Следственным управлением УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Количество потерпевших составило 359 человек, а общая сумма причиненного им ущерба — более 32 миллионов рублей.
3 года с отбыванием в исправительной колонии
Кроме того, в ходе предварительного расследования были проведены обыски в городе Благовещенске, где было зарегистрировано данное ООО, а также установлены шесть лиц, причастных к совершению данного мошенничества. «Двое из них заключили со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении них уголовные дела выделены в отдельное производство. Один из фигурантов уже осужден, в отношении другого материалы переданы в суд в мае 2017 года и находятся в данный момент на рассмотрении. Еще двое обвиняемых находятся в федеральном и международном розыске», пояснила Ирина Волк.
Также напомним, что в конце августа 2017 года Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя, руководителя дизайн-студии, за техническую поддержку мошеннического сайта «Мани-Трейд». Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере), и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Статью прочитал с большим интересом, так как являюсь клиентом похожей «компании» PrivateFX.