Основателю UTrade будут предъявлены уголовные обвинения

Авив Тальмор и другие члены бывшего руководства UTrade должны предстать перед судом, где им будет зачитан целый список обвинений.

Как стало известно из заявления окружного прокурора Тель-Авива, основателю и CEO алго-брокера Utrade Авиву Тальмору, а также другим представителям бывшего руководства этой компании будут предъявлены многочисленные уголовные обвинения. В частности, речь идет о мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, управлении инвестиционными портфелями без надлежащей лицензии, воспрепятствовании следствию и о многом другом. Все эти обвинения будут заслушаны в суде.

court2

Это объявление не стало большой новостью, поскольку еще в апреле стало известно о том, что Израильская комиссия по ценным бумагам (ISA) собрала достаточное количество улик для того, чтоб передать в суд дело этого нечистоплотного брокера, предлагавшего услуги в сфере алготрейдинга на рынке Форекс.

Как пишет израильское издание The Marker, адвокаты Тальмора в ответ уже заявили о невиновности их клиента, подчеркнув, что сам «г-н Тальмор не согласен с предъявленными ему обвинениями. Мы еще не получили материалов расследования по данному делу. Когда мы ознакомимся с ними, мы огласим свою позицию по этому вопросу».

UtradeКак отметил в свое время регулятор, подводя итоги работы следственного комитета ISA, «речь идет о тяжких преступлениях и изощренной запутанной схеме, включающей многих участников, которые на протяжении многих лет успешно скрывали свою противозаконную деятельность, нанеся серьезный ущерб сотням пострадавших клиентов в Израиле и за рубежом». В период с 2012 по 2015 год, брокеру Utrade удалось привлечь у 604 израильских клиентов средств на общую сумму около $27 млн. Привлечение капитала осуществлялось посредством предоставления инвесторам ложной информации, подделок и использования агрессивной и манипулятивной тактики маркетинга, отметила ISA.

Как утверждается в материалах следствия, также Тальмор использовал в личных нуждах десятки миллионов шекелей из клиентских средств.

Кроме того, в заявлении ISA говорится, что даже после начала расследования Тальмор и другие руководители и служащие компании намеренно препятствовали следствию, вводя его в заблуждение и скрывая важные улики.

 

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.