Фев 24 2016

Основатели Exante до сих пор под прицелом Комиссии SEC

В обвинительном акте по делу «Украинских хакеров» продолжают фигурировать хедж-фонды учредителей Exante и украинской Concorde Capital.

Несмотря на то, что американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), сняла с мальтийского премьер-брокера Exante обвинения в сговоре с «Украинскими хакерами», в списке проходящих по делу о причастности к крупнейшему за всю историю, финансовому кибер-преступлению, до сих пор фигурируют представители компании Exante.

SEC

Дело в том, что в обвинительном акте Комиссии SEC, в разделе «обвиняемые зарубежные трейдеры» значится Global Hedge Capital Fund, хедж-фонд, который, по словам Комиссии, зарегистрирован на Каймановых островах, но основная деятельность которого проводится в Москве, Россия. «Некоторые владельцы фонда являются директорами Exante и сотрудниками обеих юрлиц. Global Hedge проводил нелегальные операции, связанные с вышеупомянутой схемой, часто по одним и тем же ценным бумагам в те же дни и примерно в одно и то же время», говориться в акте регулятора.

ExanteНапомним, что учредитель и председатель совета директоров прайм-брокера Exante, Алексей Кириенко, основал в 2007 году хедж-фонд Global Hedge Capital Fund, технологическая инфраструктура и база которого легли в основу брокерской компании Exante. Также соучредителями Exante являются Анатолий Князев, Владимир Масляков и Гатис Эглитис (руководит офисом на Мальте). Князев и Эглитис, на текущий момент, также являются исполнительными директорами брокера Exante.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала релиз в котором говорится о снятии с мальтийского премьер-брокера Exante обвинения в сговоре с «Украинскими хакерами». Между тем, регулятор добавил в список обвиняемых 9 новых фигурантов, пятеро из которых граждане России, и все они являлись клиентами Exante в период преступления. «Девять обвиняемых, которые были клиентами мальтийского брокера Exante Ltd., подозреваются в проведении незаконных торговых операций через брокерские счета в компании Exante. В то же время, выдвинув данные новые обвинения, Комиссия SEC отклоняет претензии, поданные ранее против Exante по тому же делу», говорится в релизе американского финансового регулятора.

Vitaly-Korchevsky

Сотрудники ФБР выводят арестованного Виталия Корчевского; Фото Bloomberg

Таким образом, американский финансовый регулятор «очистил имя» брокерского мальтийского бренда, разделив двух юридических лиц – Фонд и Брокера. Вместе с тем, в деле продолжают фигурировать физические лица, стоящие как за Фондом, так и за Компанией.

download-1Более того, в том же списке «обвиняемых трейдеров» до сих пор значится и хедж-фонд Concorde Bermuda Ltd. Напомним, что данный фонд, принадлежащий одному из крупнейших украинских инвестиционных холдингов Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы, был внесен в список подозреваемых в сговоре с «Украинскими хакерами» также в августе 2015 года. «Concorde Bermuda зарегистрирован на Бермудских островах, но основная деятельность которого проводится в Киеве, Украина проводил нелегальные операции, связанные с вышеупомянутой схемой, часто по одним и тем же ценным бумагам в те же дни и примерно в одно и то же время, а зачастую и с одного и того же IP адреса, что и обвиняемый по делу г-н Макаров», говориться в акте регулятора.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.