Авг 26 2015

Мальтийский Суд заморозил банковские активы Exante

(обновление) Мальтийский уголовный Суд назначил расследование по делу «Exante и Украинские хакеры» и оставил замороженными средства клиентов брокера пока идет следствие.

download (5)Мальтийский уголовный Суд постановил оставить замороженными активы компании Exante до окончания судебного разбирательства, об этом сообщили накануне мальтийские СМИ. Данное постановление вынесено в рамках местных норм по борьбе с отмыванием денег.

Напомним, что мальтийский премьер-брокер Exante, основанный в марте 2011 года Алексеем Кириенко, подозревается в сговоре с «Украинскими хакерами» и проведении незаконных торговых операций, основываясь на краденой инсайдерской информации. Расследование по данному делу инициировал американский финансовый регулятор, Комиссия по ценным бумагам SEC.

По словам мальтийских СМИ, Уголовный судья Шембри Орланд приняла данное решение на фоне судебного разбирательства по иску брокера Exante, предъявленного банку BOV (Bank of Valletta) в Мальтийском гражданском Суде. Ранее Exante оспорила, «в судебном порядке, неправомерные действия банков, которые отказались проводить операции по переводу средств на банковские счета клиентов Компании», другими словами заморозили клиентские средства.

Gavel_(PSF)Таким образом, последнее решение Уголовного судьи повлекло отмену гражданского иска. На вопрос почему Банк заморозил активы еще до решения суда, представители BOV ответили, что при подозрении в отмывании денег имеют право заморозить счета в течение пяти дней и, как следствие, приостановить запросы клиентов на вывод средств. Теперь Уголовный суд оставил ситуацию без изменений до окончания расследования.

Суд США запросил у EXANTE историю торговых операций

Прайм-брокер рассчитывал на восстановление функций контрагентами (банками) самое позднее после 25 августа 2015 года, то есть после рассмотрения основного иска SEC в суде. Компания получила возможность предоставить в американский суд доказательства невиновности по основному расследованию еще 24 августа 2015 года.

Накануне брокер опубликовал информацию о прошедшей встрече с американским регулятором, в ходе которой, представитель компании EXANTE в суде по делу SEC акцентировал внимание на том, что компания EXANTE не совершала сделок от своего имени. По словам компании, судья отметил, что на данном этапе имеет основания полагать, что это утверждение соответствует истине. Суд запросил у представителей EXANTE историю торговых операций по каждому счету, фигурирующему в расследовании, что и было сделано. «В настоящее время ожидается, что SEC изучит полученную информацию и даст свое заключение в отношении каждого из рассматриваемых счетов», говорится в релизе премьер-брокера.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.