Клонирование деятельности финансовых компаний в недобросовестных целях – явление далеко не новое как на внебиржевом рынке, так и в консервативной брокерской сфере, и потребители финансовых услуг продолжают попадаться в ловушки лже-брокеров. Теперь и владельцы российской брокерской компании United Traders, а также некоторые популярные аналитики и трейдеры совместно выявили ресурс United Traders Group, который от их лица предлагает гражданам инвестировать свои средства, незаконно используя чужие данные и поддельные документы.
Более того, выявленный клон использует двойную схему обмана: после того как инвестор-жертва не может вывести свои средства, с ним связывается некий посредник, предлагающий, соответственно, не за бесплатно, помочь с выводом под тем или иным предлогом. В последнее время ресурс Forex Magnates неоднократно предупреждал об участившихся подобных случаях «посредничества» и напоминал о базовых мерах предосторожности в таких ситуациях.
Итак, владелец компании United Traders, Роман Вишневский, посредством своей странички в соцсетях, предупредил о выявленным им клоне и подчеркнул:
«Друзья, появились мошенники, которые используют мое имя и бренд United Traders с целью выманить у вас денег для быстрого заработка на бирже. Как они работают:
- Создают аккаунты в скайп типа live:romanvishnevskii2012, добавляются к людям по скайпу и предлагают свои услуги для легкого заработка. Деньги просят перевести не себе лично, а в какую-нибудь компанию с которой они сотрудничают. По классике жанра это якобы брокер на рынке Форекс.
- После перевода денег, начинается имитация торговли и удвоения или утроения вашего депозита. Как правило далее, они очевидно просят внести еще денег, чтобы еще больше заработать. Но при попытке запросить вывод прибыли появляется куча предлогов тянуть время, чинить препятствия и так далее.
- Дальше хуже, если вы перешли на угрозы, то ваш трейдер перестает выходить на связь. Но спустя некоторое время, появляется «спаситель», который знаком с руководством и готов помочь вернуть деньги и даже вместе с прибылью. Но сначала надо еще завести какую-то сумму, чтобы разблокировать прибыль. Очевидно, что после получения ваших денег повторно, он тоже исчезает.
К нам уже обратилось несколько людей пострадавших от их действий. Я ни к кому не добавляюсь в Скайп и, тем более, не предлагаю гарантированно и быстро заработать много денег на бирже. Компании указанной на сайте клона не существует, в офисе никого нет, телефон не работает, лицензии поддельные. Трейдеры, указанные в списке лиц компании — как правило известные персоны, например, Андрей Сапунов или Константин Бочкарев».
А вот и сам Андрей Сапунов, гендиректор ankyr.net, случайно узнал о том, что якобы предлагает свою авторскую торговую систему от лица United Traders Group:
«Не имею отношения никакого к unitedtradersgroup.com, которые используют мою личность в качестве «привлекухи». Мой единственный интернет ресурс – это ankyr.net. Не уверен, что создатели unitedtradersgroup.com — это порядочные люди, которые используют чужие имена и схожее с United Traders. Просьба быть аккуратнее».
Клон использует имена и профильное фото из соцсетей и других участников финансового рынка, для привлечения инвесторов, предлагая торговлю различными инструментами, как Форекс, так и фондовыми. Например, главный аналитик GLOBAL FX, Сергей Мельников, также оказался, похоже даже не подозревая об этом, среди трейдеров мошеннического интернет-проекта. Кроме того, на сайте unitedtradersgroup.com представлена лицензия брокера, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) за номером 077-12999-100000 (от 30 марта 2010 года). Но, как оказалось, данный номер лицензии закреплен за известной российской инвестиционной компанией «Анкор Инвест», являющейся партнером международного холдинга GL Asset Management.
Таким образом, становится очевидным, что мошенники использовали чужой бланк сертификата ФСФР, попросту вписав в него свое имя, да и к тому же латинскими буквами (примечание редакции: латиница не используется при оформлении федеральных документов).
Алла Володина, представитель пресс-службы Анкор Инвест (GL Financial Group), прокомментировала: «На сайте unitedtradersgroup.com действительно незаконно используются наши лицензии. Таким образом, мы можем подтвердить факт мошенничества. В данный момент мы предпринимаем действия по решению этого вопроса».
На момент написания статьи, комментария ресурса unitedtradersgroup.com редакция Forex Magnates так и не получила.
Редакция Forex Magnates еще раз подчеркивает особую важность тщательно выбирать финансового партнера, при этом необходимо сверять данные предлагаемых сертификатов/лицензий с данными в соответствующих реестрах и удостовериться в подлинности происхождения той или иной инвестиционной компании. А в случае, когда предлагаются посреднические услуги возврата средств, эксперты индустрии напоминают:
- Чтобы не стать жертвой мошенников никогда не сообщайте по телефону свои персональные данные, логины и пароли от личного кабинета либо торгового терминала, а также данные от своих платежных средств (электронные кошельки, карты и т.п.).
- При получении подобного звонка не стоит паниковать. Обратитесь к своему брокеру по официальным каналам связи, уточните информацию.
- Убедитесь в том, что сайт вашей компании, торговый терминал работает, служба поддержки отвечает, а также присутствуют формальные признаки: выход новой аналитики, новостей компании, актуальные вебинары и т.д.
любопытно. спасибо за инфу