В рамках общенационального расследования вскрылись подробности о финансовой пирамиде, жертвами которой стало более 25 тыс. инвесторов, которые, как пишет агентство Bloomberg, в результате мошеннических действий потеряли в совокупности 39,9 млрд юаней (или 7,7 млрд долларов).
Китайское издание Не далее как 13 мая в Китае арестовали еще 34 крупных чиновников, подозреваемых в незаконном присвоении денежных средств. И вот вчера китайское издание Jiefang Daily сообщило о том, что Ксу Куин, китайский политик и мэр города Шэньчжень, а также по совместительству владелец компании Zhongjin Capital Management, занимающейся управлением активами, признался в мошенничестве.
Компания расположена в Шанхае и занимается продажей продуктов по управлению благосостоянием. На сегодняшний день она должна деньги более чем 12 тыс. инвесторам на общую сумму около 5,2 млрд юаней. Ксу признался, что его компания работает по принципу финансовой пирамиды.
Под прицелом камер он сообщил: «Мы использовали деньги инвесторов, которые выплачивали проценты ранее пришедшим инвесторам. Фактически это была типичная схема Понзи». Он был арестован по данному делу как раз в тот момент, когда он направлялся в Италию, где собирался сыграть свадьбу, о чем ранее сообщали СМИ.
Тогда как правозащитники утверждают, что в Китае зачастую принуждают к признаниям, на данный момент неизвестно, было ли решение Куина добровольным или же право обвиняемого на соблюдение законной процедуры было нарушено, поскольку его дело не было официально рассмотрено в суде.
Признание было зафиксировано Центральным телевидением Китая (CCTV), официальной государственной вещательной компанией, где Ксу Куина окрестили «волком с Уолл-стрит».
Zhongjin Capital Management была основана пять лет назад, при этом Ксу вложил в нее пять миллионов юаней, которые якобы одолжил у родных и близких. Чтобы привлечь инвесторов, он предлагал ежемесячный доход в размере двух процентов.
По полученным данным из более чем 220 партнерских фирм, которые привлекали клиентов для Zhongjin Capital Management, лицензия на подобный вид деятельности есть только у одной. Кроме того, все поступления, предположительно, шли в пул активов самой Zhongjin Capital Management, а не на безопасное хранение в банке, а менеджерам по продажам выплачивались комиссии от четырех до 400% в зависимости от проданного инвестиционного продукта.
Этот арест — результат длительных действий китайских властей против незаконной деятельности в сфере инвестиций и онлайн-финансирования. В декабре под личиной интернет-кредитора Ezubo вскрылась еще одна крупная финансовая пирамида, подмявшая под собой 900 тыс. обманутых вкладчиков. В прошлом месяце Китай начал плотно заниматься кредитованием между физическими лицами (peer-to-peer), онлайн страхованием, краудфандингом и сторонними платежными системами.
