Италия наказала Cryp Trade Capital за ряд нарушений

Cryp Trade Capital предлагает инвестиционные портфели, не имея соответствующего разрешения регулятора.

Итальянская национальная комиссия по компаниям и фондовой бирже CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) приостановила деятельность Cryp Trade Capital в Италии на 90 дней за осуществление финансовых операций без необходимого разрешения. В рамках расследования регулятор обнаружил несколько нарушений в операциях компании.

Consob-italy-flag-1

Через свой сайт cryp.trade компания предлагала общественности инвестиционный портфель, обещая месячный доход 17,7%-29,7% от инвестированного капитала. На вебсайте также указана частота получения прибыли от покупки различных типов предлагаемых пользователям инвестиционных портфелей.

CONSOB выяснила, что предложение этого продукта имеет сходство с таким типом мошенничества, как пирамиды. Кроме того, компания не предоставила соответствующую информацию по требованию регулятора в двух случаях в этом году – 19 июля и 18 августа.

Cryp Trade Capital нарушала статью 94 (1) Сводного закона о финансах. В частности, регулятор выявил следующие нарушения:

  • Компания не публиковала и не предоставляла проспектов регулятору, прежде чем предложить общественности свои инвестиционные портфели;
  • Есть веские основания для подозрений, что компания продвигала свои финансовые продукты с нарушением соответствующих регуляторных требований;
  • Компания продолжает выпускать финансовые продукты даже после реакции CONSOB.

Не далее как неделю назад итальянский регулятор выпустил предупреждение о ряде нелегальных компаний, ведущих деятельность в Италии.

Похожие статьи

Комментарии

  1. Компания Crup Trade Capital обязалась выплатить инвесторам в течении 10 дней вложенные средства но до сих пор свои обязательства не выполнила,

  2. Вложил деньги 06.10.2017
    по сей день не могу получить их обратно!
    Мошенники!

  3. Здравствуйте . когда ждать действия по поводу финансов . когда будут выплачивать . какие действия по раследованию проходят . Спасибо .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.