Апр 8 2016

FCA дает банкам неделю на поиск связей с «Панамским архивом»

Около 20 банков получили предупредительное письмо от британского регулятора, которое требует до 15 апреля провести внутреннее расследование связей с Mossack Fonseca

После разразившегося скандала вокруг «Панамского архива» британский регулятор FCA предоставил банкам и прочим финансовым организациям еще неделю, чтобы оценить, связаны ли они каким-либо образом с панамской юридической фирмой, попавшей в эпицентр скандала.

Panama Papers

Газета Financial Times сообщает, что видела письмо от FCA, адресованное около 20 банкам. В нем организациям дается время до 15 апреля на то, чтобы провести первичное расследование на предмет каких-либо связей с фирмой Mossack Fonseca или к компаниям, образованным или управляемым ею. Запрос от британского регулятора последовал в ответ на утечку около 11 млн документов из вышеупомянутой юридической фирмы, запустившую процесс обвинений в отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.

Регулируемые финансовые компании должны будут сообщить FCA информацию по любым выявленным аспектам или связям, а также детально описать все действия, которые они предпримут в связи с публикацией «Панамского архива».

Известно, что компания Mossack Fonseca использовалась многими группами, включая HSBC, UBS, Coutts, Rothschild и  Credit Suisse, чтобы решать офшорные вопросы своих клиентов на протяжение последних 40 лет. Кроме того, глава HSBC Стюарт Гуливер создал свой собственный офшор через эту же фирму, заявив сейчас, что открыл оффшорную компанию «исключительно из рассуждений конфиденциального характера, а не в попытке избежать уплаты налогов или иметь какие-то финансовые преимущества».

Отмывание денег и финансовые преступления – одна из семи приоритетных тем, которые на этой неделе озвучил британский регулятор. FCA заявила, что если найдет компании с  проблемами по контролю над отмыванием денег, она использует свою власть, чтобы направить эти дела в соответствующие органы для дальнейшего расследования.

1 Комментарий

Trackbacks

  1. mega said:

    Этот скандал еще аукнется и в России в том числе. Особенно когда со стороны власти мы слышим невнятные объяснения, что какие там 2 млрд долл. заработанных нечестным путем, нет такого! Мол де товарищ-музыкант лишь о родине думает и днем и ночью и в режиме нон-стоп завозит сюда дорогие инструменты, хотя без уточнений — и на какую ж сумму товарищ завез уже этих дорогих инструментов? И также без уточнений — а были все-таки на имя товарища зарегистрированные оффшорные компании в Панаме или нет? Если бы услышали прямое «нет», то тогда и вопросы отпали сами собой (на некоторое время, конечно, то уточнений с противоположной стороны). Но «нет» не прозвучало в Питере в этот четверг. Подозрительно странные получается ответы.
    Невпопад — так это называется.

    Апрель 9th, 2016 at 10:51 дп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.