Авг 12 2015

Exante подозревается в сговоре с «Украинскими кибер-мошенниками»

(Обновление) Мальтийский премьер-брокер, подозреваемый в сговоре с «Украинскими хакерами»: «Компания считает выводы Комиссии SEC необоснованными».

download (5)Мальтийский премьер-брокер Exante, основанный в марте 2011 года Алексеем Кириенко, подозревается в причастии к крупнейшему за всю историю, финансовому кибер-преступлению, о котором сообщили накануне в СМИ. Дело в том, что десятки трейдеров по всему миру, связанные с центром в Украине, незаконно торговали, основываясь на краденой, «Украинскими хакерами», инсайдерской информации.

Итак, на этой неделе, правоохранительные органы США столкнулись с беспрецедентной схемой мошенничества, организованной хакерами из Украины. Во вторник, в штатах Пенсильвания и Джорджия были арестованы пятеро хакеров из России и Украины, которые подозреваются в хищении, продаже и противозаконном использовании конфиденциальной корпоративной информации. Еще четверым участникам преступной группы, находящимся в Украине, предъявлены обвинения и они объявлены в международный розыск.

Украинский след международной сети

Прокуратура Бруклина, Нью-Йорк, предъявила обвинение Виталию Корчевскому, экс-менеджеру хедж-фонда в Гленн-Миллс, Пенсильвания; Владиславу Халупскому из Бруклина, выходцу из украинской Одессы; Леониду Момотку и Александру Гаркуше из штата Джорджия. Еще одно обвинение было обнародовано публично и предъявлено прокурорами Нью-Джерси — Ивану Турчинову и Олександру Еременко, двум предполагаемым хакерам, живущим в Украине; украинскому трейдеру Павлу Дубовому; Аркадию Дубовому и его сыну Игорю Дубовому, живущим в штате Джорджия, сообщает информационное агентство Reuters.

Vitaly-Korchevsky

Сотрудники ФБР выводят арестованного Виталия Корчевского; Фото Bloomberg

По словам Reuters со ссылкой на власти США, начиная примерно с февраля 2010 года, хакеры внедрялись в сети рассылки пресс-релизов, поддерживаемые компаниями Business Wire, MarketWired и PR Newswire, и получали доступ к корпоративным новостям — таким, как финансовые результаты — до того, как последние становились достоянием общественности. Согласно обвинению, новости затем передавались трейдерам, которые совершали незаконные операции с акциями и опционами, основываясь на украденной информации, а для дележа заработка использовались подставные фирмы за рубежом. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оценила заработанную мошенниками сумму в 100 млн долл.

Похожие операции, в то же время и по тем же бумагам, с одного IP

Более того, согласно обвинению, счета компании Exante Ltd., открытые в Interactive Brokers и Lek Securities, также были использованы для вышеупомянутой схемы, в результате чего принесли нелегальный доход в объеме 24,5 млн долл.

Exante принадлежит Lartemisis Holdings, а обе компании зарегистрированы по одному и тому же мальтийскому адресу: Portomaso Tower, St Julian’s, Malta. Ее учредитель и председатель совета директоров, Алексей Кириенко, основал в 2007 году Global Hedge Capital Fund, технологическая инфраструктура и база которого легли в основу брокерской компании Exante. Также соучредителями компании являются Анатолий Князев, Владимир Масляков и Гатис Эглитис (руководит офисом на Мальте). Компания располагает лицензией 2-й категории на оказание услуг по управлению инвестициями, выданной службой финансово-бюджетного надзора Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA).

Финансовый регулятор SEC полагает: «Exante и Global Hedge часто проводили нелегальные операции по одним и тем же ценным бумагам, в те же дни и примерно в одно и то же время, а зачастую и с одного и того же IP адреса». Согласно последней информации, двое директоров, Князев и Масляков, проживают в Москве, а другие на Мальте.

Компания считает выводы Комиссии SEC необоснованными

Позже, компания Exante опубликовала на своем вебсайте комментарий по ситуации и опровергла причастность к делу: «Exante Limited изучает обвинения, выдвинутые 10 августа в отношении компании в ходе расследования дела Дубового Комиссией по ценным бумагам и биржам. Компания считает выводы Комиссии необоснованными и будет сотрудничать со следствием для скорейшего снятия обвинений с Exante».

1 Комментарий

Trackbacks

  1. Olesia said:

    Здравствуйте! Занимаюсь доверительным управлением на финансовых рынках. Есть собственная торговая методика. Мониторинг памм счёта http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/316560/ . Жду ваших предложений .

    Август 13th, 2015 at 9:17 пп

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2017 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2017 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.